中国成功从泰国引渡了一名名叫张某的犯罪嫌疑人，该嫌疑人被指控策划了一项价值 140 亿美元的加密货币传销计划。

这是中国和泰国自1999年起签署的引渡条约下首次引渡金融犯罪嫌疑人。

据中国公安部称，中国和泰国当局作为“猎狐”特别工作组的一部分合作进行引渡。张某于周三被引渡回国。

据称，该骗局被称为“MBI 集团”，始于 2012 年。据报道，张某诱骗投资者支付 700 元人民币（98 美元）至 24.5 万元人民币（34,300 美元）不等的费用，以换取加密货币会员资格。据报道，该计划吸引了超过 1000 万名会员，涉及金额超过 1000 亿元人民币（140 亿美元）。

重庆警方于2020年11月对张某展开侦查。2021年3月，国际刑警组织中国分会对其发出红色通缉令。2022年7月，张某在泰国被拘留，今年5月，泰国法院批准将其引渡回中国。

尽管中国在 2021 年禁止了加密货币交易，但许多投资者仍在继续寻找绕过禁令的方法。今年 5 月，中国当局捣毁了一家使用 USDT 稳定币进行外币兑换的地下银行，涉及交易总额至少为 138 亿元人民币（19 亿美元）。

此外，中国最高司法部门最近将使用加密货币进行非法资金转移归类为洗钱的一种形式，这使得执法部门更容易打击与加密相关的犯罪。

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