#Crypto
币安被指控在新的加密货币洗钱诉讼中充当“逃逸司机”
binance-accused-of-acting-as-get-away-driver-in-new-crypto-laundering-lawsuit- 😳
币安及其创始人赵长鹏在美国面临集体诉讼，被指控通过加密货币帮助洗钱。
该诉讼于 8 月 16 日在美国华盛顿西区地方法院提起，指控币安使用加密货币作为交付系统帮助洗钱。
“Binance.com 成为大量不良行为者的首选‘逃逸司机’，”诉讼中写道。
诉讼详情：
诉讼称，所有加密货币交易都应永久记录在公共区块链上，使其可追溯。在本案中，币安据称允许不良行为者将数字资产与账本断开连接，使追踪变得不可能。
在赵长的领导下，该诉讼还指控币安在美国经营无牌汇款业务，故意绕过反洗钱要求以促进其在美国的发展。
根据诉讼，被盗的加密货币是通过币安转移的，由于该平台的“了解您的客户”协议不充分，因此很难追踪。原告辩称，这违反了《受敲诈勒索影响和腐败组织法》，该法将非法活动作为持续犯罪活动的一部分。
Consensys 律师比尔·休斯 (Bill Hughes) 在 X 上发帖称，原告的代理律师是“财大气粗”的前律师，他们资历深厚，曾在各种备受瞩目的案件中代表集体诉讼。
这起诉讼的结果可能对币安和更广泛的加密货币行业产生深远影响。如果案件继续进行，它可能会考验区块链分析的有效性和追回被盗数字资产的挑战，并可能在监管加密货币交易所方面树立新的法律先例。
来源：Crypto News。
