币安及其创始人赵长鹏在美国面临集体诉讼，被指控透过加密货币进行洗钱活动。
该诉讼于 8 月 16 日向美国华盛顿西区地方法院提起，指控币安利用加密货币作为交付系统进行洗钱活动。
诉讼称：“Binance.com 成为大量不良行为者的首选‘逃跑司机’。”
原告菲利普·马丁（Philip Martin）、娜塔莉·唐（Natalie Tang）和亚廷·卡纳（Yatin Khanna）声称，币安宽松的合规措施使犯罪分子能够洗白被盗的加密货币并隐藏非法资金的来源。
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诉讼细节
该诉讼称，所有加密交易都应永久记录在公共区块链上，以便追踪。在本案中，币安据称允许不良行为者将数字资产与账本断开连接，从而无法追踪。
在赵长的领导下，诉讼还指控币安在美国无牌经营汇款业务，故意绕过反洗钱要求以促进其在美国的发展。
根据诉讼，被盗加密货币通过币安进行转移，由于该平台的“了解你的客户”协议不完善，因此很难追踪。原告辩称，这违反了《受敲诈勒索影响和腐败组织法》，该法将非法活动作为持续犯罪活动的一部分。
Consensys 律师比尔·休斯 (Bill Hughes) 在 X 上发帖称，原告的代理律师都是“财力雄厚”的前律师，这些律师资历深厚，曾代表集体诉讼过各种备受瞩目的案件。
这些案件包括起诉 Facebook 侵犯消费者隐私、起诉阿片类药物制造商以及起诉富国银行欺诈账户。
币安面临的法律问题
此次法律诉讼是在币安最近与美国司法部达成和解之后采取的，该公司承认违反了反洗钱法规，并同意支付 43 亿美元的罚款。
今年 6 月，赵某承认违反美国反洗钱法，在加利福尼亚州一所低安全级别联邦监狱开始服刑 4 个月。
这起诉讼的结果可能对币安和更广泛的加密货币行业产生深远影响。如果该案继续进行，它可能会考验区块链分析的有效性以及追回被盗数字资产的挑战，并可能在监管加密货币交易所方面树立新的法律先例。
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