俄罗斯和白俄罗斯严厉打击“洗钱交易所”
埃里温 (CoinChapter.com) — 俄罗斯和白俄罗斯当局联合突袭了一家加密货币交易所，逮捕了 60 人，该交易所被指控为洗钱活动的幌子。此次行动在莫斯科地区和明斯克进行，目标是私人住宅和企业。
俄罗斯内务部官员伊琳娜·沃尔克 (Irina Volk) 报告称，此次行动涉及约 80 次单独突袭。该犯罪集团被指控假装提供加密货币交易、商品和外汇货币来欺骗公民。
来源：俄罗斯内务部/Irina Volk/Telegram 俄罗斯突袭行动缴获数百万美元现金和设备，拘留涉嫌加密货币团伙头目
在突袭行动中，当局缴获了超过 800 万卢布（88,900 美元）现金和 2300 万卢布（255,560 美元）外币。他们还没收了 30 台计算机设备、移动设备和会计文件。这些物品是在与可疑网络相关的地点发现的。
其中一名涉嫌主谋和两名同伙在莫斯科地区被拘留。内务部公布了执法人员在行动中进入多所民宅的录像。
俄罗斯和白俄罗斯当局调查涉嫌加密货币洗钱计划
俄罗斯内务部和白俄罗斯侦查委员会正在牵头调查。白俄罗斯当局计划以欺诈罪起诉这些嫌疑人。据称，该团伙在明斯克经营着五个呼叫中心来开展业务。
官员声称，该加密货币交易所洗白了从俄罗斯和白俄罗斯公民那里窃取的资金。据报道，该组织利用加密货币交易的匿名性来掩盖其活动。
俄罗斯瞄准克鲁尼基金会、加密货币交易所和涉嫌乌克兰资金
俄罗斯警方报告称，与加密货币相关的犯罪有所增加，白俄罗斯官员也表示了同样的趋势。最近，俄罗斯安全部队逮捕了几名被指控使用加密货币向乌克兰武装部队汇款的个人。
俄罗斯检察官将美国非营利组织克鲁尼正义基金会列为“不受欢迎”组织。他们声称该基金会以“好莱坞规模”运作，抹黑莫斯科。此外，该组织由乔治·克鲁尼和阿迈勒·克鲁尼共同创立，关注全球正义问题。这一行动进一步凸显了俄罗斯与批评克里姆林宫的西方团体之间持续的紧张关系。
俄罗斯称克鲁尼基金会“不受欢迎”。来源：路透社
俄罗斯的加密货币交易所仍未受到监管。不过，高层官员已敦促莫斯科建立一个国营交易所，以支持工业矿工和国际贸易公司将加密货币兑换成法定货币。
俄罗斯和白俄罗斯严厉打击“洗钱交易所”：逮捕 60 人，查获数百万美元，该文章最先出现在 CoinChapter 上。
