• 新法规的主要目标是防止洗钱。

• 这凸显了中国为打击虚拟资产市场泛滥而做出的不断加大的努力。

中国最高人民法院和最高人民检察院宣布了应对反洗钱法规的新举措。该法律解释规定，自 2024 年 8 月 20 日起，对与洗钱有关的犯罪的起诉标准非常严格。

新法规的主要目的是防止利用虚拟资产洗钱。据此理解，法律漏洞和非法运营的收入可能通过虚拟资产转移而被掩盖。因此，这凸显了中国在打击虚拟资产市场泛滥方面不断加大的努力。以及日益增多的现代金融犯罪。

打击洗钱

此外，新规定认为，从事虚拟资产交易属于“压制、隐瞒”非法资金来源的行为，例如，洗钱金额在 500 万元以上，或者损失金额在 250 万元以上，按照标准，均构成“情节严重”。

为了实现这一目标，中国计划采取多项措施加强打击金融犯罪的法律框架。2023年，中国起诉了约3000起洗钱案件，比上一年大幅增加。

打击洗钱活动有所增加，与 2019 年相比增长了 20 倍。2024 年上半年起诉数量增加了 28.4%，表明打击金融犯罪的战争仍在继续。

2020年起，最高检推动机关协作，在反洗钱斗争中发挥带头作用。

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