ED 严厉打击加密货币敲诈：Shailesh Bhatt 因 ₹1,232 千万卢比诈骗案被捕
简介：
印度古吉拉特邦居民 Shailesh Bhatt 因涉嫌参与 ₹1,232 千万卢比（约 1.5 亿美元）加密货币敲诈案而被执法局 (ED) 逮捕。此案与臭名昭著的 Bitconnect 庞氏骗局密切相关。
Bitconnect 背景：
Bitconnect 曾是一个流行的加密货币投资平台，在被揭露为欺诈性庞氏骗局后于 2018 年被拆除。投资者被丰厚回报的承诺所诱惑，但从未兑现。
诈骗细节：
据执法局称，Bhatt 及其同伙利用 Bitconnect 平台欺骗投资者并挪用大量资金。他们涉嫌利用该平台做出虚假投资承诺，并从毫无戒心的投资者那里勒索资金。
洗钱和资产扣押：
执法局的调查发现，Bhatt 及其同伙从事复杂的洗钱活动。他们涉嫌通过各种加密货币和银行账户转移勒索资金，以掩盖资金来源。作为打击这一大规模诈骗行动的一部分，该机构已扣押了总计 1,232 千万卢比的资产。
结论：
逮捕 Shailesh Bhatt 凸显了执法局为打击加密货币欺诈和金融犯罪所做的持续努力。此案凸显了不受监管的投资平台的风险以及监管在加密领域的重要性。
