根据国家犯罪局的一份报告,估计每年与英国有关的非法加密交易高达 51 亿美元。
报告称,国际控制者网络使用各种方法为犯罪分子提供洗钱服务。这将英国产生的犯罪收益与跨国网络犯罪联系起来,影响到世界各地的受害者。
NCA 表示,加密资产越来越多地被用于清洗现金等非数字犯罪所得,并通过不断升级的网络犯罪获取,包括通过恶意软件和勒索软件。
恶意软件是一种可以控制受害者设备的恶意软件。勒索软件是一种加密受害者文件或数据,使其无法访问的软件。然后攻击者要求支付赎金(通常以加密货币支付),以换取解密密钥。
今年早些时候,NCA 在包括美国联邦调查局在内的国际社会的帮助下,捣毁了大型勒索软件企业 LockBit。据美国司法部称,LockBit 攻击了超过 2,000 名受害者,并收到了超过 1.2 亿美元的赎金。
NCA 控制了 LockBit 的主要管理环境,这使得其附属机构能够发起和实施攻击,以及该组织在暗网上面向公众的网站,他们在那里托管并威胁发布从受害者那里窃取的数据。
在欧洲刑警组织协调的更大范围行动中,两名 LockBit 成员在波兰和乌克兰被捕,与该组织有关的 200 多个加密货币账户被冻结。