在今年早些时候支付了 225 万美元的罚款后，加密货币交易所币安已在印度金融情报部门 (FIU) 注册为报告公司。

作为该交易所的“重要里程碑”，此次注册使币安首席执行官 Richard Teng 能够为印度用户定制其服务。该交易所致力于严格监管，其网站和应用程序现已完全向印度用户开放，这体现了该交易所对严格监管的执着。

2023 年 12 月，金融情报部门指控币安和其他八家加密货币交易所未在金融情报机构注册，也未遵守国家反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资立法，属于非法运营。

结果，币安和其他交易所被禁止进入印度。6 月，金融情报机构以违反《防止洗钱法》（“法定义务”）为由对币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款。

今年 5 月，金融情报机构 (FIU) 批准了另外两家加密货币交易所 Binance 和 KuCoin，前提是该公司支付费用。