美国商品期货交易委员会 (CFTC) 近日取得了一场里程碑式的胜利。美国纽约南区地方法院已下达永久禁令及其他救济措施,要求 FTX 交易所和其关联公司 Alameda Research 支付总计 127 亿美元的金额,以赔偿因该公司欺诈行为而遭受损失的受害者。

法院下达 127 亿美元的赔偿命令

金额涵盖补偿和违法所得追缴

CFTC 宣布,纽约南区地方法院近日针对 FTX 交易所及其关联公司 Alameda Research 下达了一项永久禁令和其他公平救济命令。法院命令这两家公司支付 127 亿美元,其中包括 87 亿美元的赔偿金和 40 亿美元的违法所得追缴金,这些资金将用于进一步补偿受害者。这些措施的主要目的是弥补 FTX 前客户因该公司创办人 Samuel Bankman-Fried (SBF) 及其核心团队策划的大规模欺诈计划所遭受的损失。

FTX 违反《商品交易法》

受害者将获得进一步补偿

法院发现,FTX 违反了《商品交易法》(CEA)及 CFTC 相关法规。根据命令,FTX 和 Alameda 必须与 CFTC 合作,协助其进行的持续诉讼。此外,法院指出,FTX 在运营期间向客户作出了重大虚假陈述,包括声称其平台是「购买和销售加密货币的最安全且最便捷的方式」,但事实上客户资金被混合使用且被不当挪用。

相关和解与未来计划

破产法院批准 CFTC 不寻求罚款,以受害者索赔优先

在相关的和解协议中,德拉瓦州破产法院批准了 CFTC 的请求,CFTC 同意不对 FTX 寻求民事罚款,并将其货币索赔的优先权让位于受害者的索赔。根据 FTX 在破产程序中提交的重组计划,FTX 支付的追缴金将进一步用于受害者的补偿。该计划目前仍需在破产程序中获得批准。

CFTC 的立场

主席呼吁立法填补监管空白

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示,FTX 利用了传统的欺诈手段,营造出一个看似安全且可靠的加密货币市场。但实际上,基本的监管工具,如治理、客户保护和监督措施,根本不存在。他指出,尽管这次解决方案代表了一个重大进展,但在缺乏数字资产立法填补监管空白的情况下,企业仍将继续在暗处运营,从而加剧其欺骗行为并继续误导客户。

这份协议命令解决了 CFTC 对 FTX 的诉讼,案件对于包括 SBF 在内的四名个人被告仍在进行中。在持续的诉讼中,CFTC 寻求为受害者追讨赔偿、追回非法所得、追究民事罚款、永久性禁止交易和注册以及永久性禁止进一步违反《商品交易法》和 CFTC 法规。

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