巴西圣保罗民警严厉打击了臭名昭著的贩毒团伙 Primeiro Comando da Capital 运营的利用加密货币的洗钱活动。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，PCC 团伙运营着一家加密货币交易所，为其洗钱活动提供了便利，洗钱金额超过 8860 万美元，约合 5 亿巴西雷亚尔。

该公司以一名 23 岁女子的名义注册，该女子的姓名不详，但据报道她是莫基达斯克鲁塞斯市议员候选人的女儿。

此次突袭行动中，警方还从该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔的支票。

此外，该报道还补充说，使用加密货币洗钱的资金将用于资助 2024 年市政选举期间的有组织犯罪。

截至目前，当局已逮捕13名与该计划有关的人员。

加密货币长期以来一直是巴西犯罪分子和犯罪团伙的工具。今年早些时候，巴西联邦警察捣毁了一起价值 26 亿美元的加密货币洗钱行动。

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2023 年 6 月，巴西联邦税务特别部门突击搜查了六家当地加密货币交易所，据称这些交易所洗钱价值 3.8 亿美元。

同年晚些时候，一名英国个人因使用加密货币通过加密货币交易所币安洗钱而受到调查。据报道，这些资金与国际刑警组织头号通缉犯塞尔吉奥·罗伯托·德卡瓦略有关，他通常被称为“巴西版巴勃罗·埃斯科瓦尔”。

根据 2023 年的一份报告，这种趋势已在巴西以外的拉丁美洲多个犯罪组织中得到体现，其中包括臭名昭著的卡特尔，如总部位于墨西哥的锡那罗亚卡特尔和总部位于中美洲的 MS-13。

加密货币在非法活动中的使用日益增多，但这并没有减缓巴西对加密货币的采用，2024 年巴西的加密货币交易量激增了 30%。此外，该国央行预计将在今年出台数字资产监管法规。

利用这一需求，巴西最大的银行伊塔乌联合银行 (Itaú Unibanco) 于 6 月 12 日允许在其移动应用程序上交易比特币和以太坊。与此同时，3 月份，资产管理公司贝莱德 (BlackRock) 在该国推出了现货比特币 ETF 产品。

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