2000 个澳大利亚本土加密钱包遭遇“批准网络钓鱼”骗局。
Tether 使用 Chainalysis 工具监控其在二级市场的稳定币活动。
近日，Chainalysis 的“Operation Spincaster”披露，澳大利亚有超过 2000 个加密钱包遭到“批准钓鱼诈骗”攻击。澳大利亚联邦警察局（AFP）正在调查这些攻击对大量用户造成的经济损失。
批准网络钓鱼诈骗涉及欺骗用户授权欺诈交易。这些骗局通常与承诺不切实际的回报的欺诈性投资计划有关，被称为“杀猪”骗局。
澳大利亚联邦警察侦缉警司蒂姆·斯坦顿表示，Spincaster 揭露了非法技术官僚用于欺骗用户的新手段。情报为了解这些不断演变的骗局提供了重要见解。他强调，这些信息对于正在进行的调查至关重要，调查旨在识别受害者并打击罪犯。
Chainalysis 与澳大利亚联邦警察网络犯罪协调中心 (PCCC) 的合作促成了打击诈骗的全方位举措。与此同时，BTC Markets、Binance 和 Crypto.com 等主要加密货币交易所正在加强安全性，以保护澳大利亚用户免受诈骗。
澳大利亚银行也采取行动，对加密货币交易所的转账施加限制或阻止，以防止与诈骗相关的损失。这些银行包括汇丰银行、澳大利亚联邦银行、澳大利亚国民银行、西太平洋银行和澳大利亚和新西兰银行集团——本迪戈银行。
Tether 新工具和全球打击行动能否结束加密货币危机？
2024 年 5 月，Tether 宣布使用 Chainalysis 工具监控其稳定币，以识别非法或受制裁的地址。该解决方案包括制裁监控、非法转移检测器、按持有人类型分类以及用于追踪 USDT 持有人的最大钱包分析。自 2021 年 5 月以来，澳大利亚人报告因批准网络钓鱼诈骗损失了大约 40 亿美元。该计划横跨 6 个国家，涉及 12 个机构和 17 个交易所，追踪了 7,000 多条犯罪线索。
此外，据该国竞争和消费者监管机构称，仅在 2023 年，投资诈骗就造成了 8.4 亿美元的损失。随着调查的继续，执法部门和金融机构都在加强打击加密货币欺诈，并保护澳大利亚人免受未来诈骗的侵害。
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