最近在巴基斯坦发生了一起事件，有人在币安 P2P 上从我们这里购买了 USDT。我们从买家那里收到了一张 CNIC 图片和一个手机号码。币安和银行名称匹配。然而，第二天，我们的银行账户被冻结了。

当我们联系银行时，他们告知了我们交易详情。我们提供了交易期间收到的 CNIC 和一份书面声明，解释我们提供软件激活和亚马逊礼品卡等自由职业服务。

几天后，银行透露，每月向汇款人提供 10,000 卢比，以开设账户并提供详细信息。这个人很穷，同意了，并以他的名义创建了一个币安账户。提出要约的人对五个不同的人实施了欺诈。欺诈者在穷人的银行账户中收到了巴基斯坦卢比，然后购买了 USDT。该计划涉及五个人。银行建议我们立即退还这笔款项以确保我们的安全，并表示这将表明我们不知道钱的来源，从而保护了我们。

欺诈针对的是一名提交了 FIR 的商人。警方逮捕了账户持有人，随后他透露了真相。该团伙仍然逍遥法外。

解决方案：

对于币安上的 P2P 卖家，请务必索取显示过去七天交易历史的账户对账单视频。如果没有收到其他人的付款，请继续交易；否则，取消交易。