最近在巴基斯坦，发生了一起事件，有人在币安 P2P 上从我们这里购买了 USDT。🏦 我们收到了买家发来的 CNIC 图片和手机号码。🆔 币安名称和银行名称相似。🤔 然而，就在第二天，我们的银行账户被冻结了。❌

当我们到达银行时，他们告诉我们交易的目的。我们提供了交易期间收到的 CNIC 和一份书面声明。📄 在声明中，我们写道，我们提供软件激活和亚马逊礼品卡等自由职业服务。💻🎁

几天后，银行透露，发件人表示有人每月向他提供 10,000 卢比，让他开立账户并提供详细信息。💸 这名男子很穷，同意了，然后以他的名义开设了一个币安账户。提出要约的人对五个不同的人实施了欺诈。😡 他在穷人的银行账户中收到了 PKR，然后购买了 USDT。该团伙涉及五个人。🕵️‍♂️银行明确表示，为了我们的安全，唯一的选择是立即退还这笔款项。🔄他们提到，如果我们这样做，他们会宣称我们不知道是谁汇的钱，以保证我们的安全。🔐

实际上，这起诈骗案的目标是一名注册了 FIR 的商人。🚔警方抓获了账户持有人，随后他透露了真相。😓该团伙尚未被抓获。🚨

解决方案：

对于币安上的 P2P 卖家，请务必获取过去七天历史记录的账户对账单视频。📹如果他们没有收到任何人的付款，则继续交易；否则，取消交易。✅🚫