继 ACE 王牌交易所此前因未落实防洗钱规范，遭金管会证期局开罚 152 万元后，台湾虚拟货币公会又一成员因违反洗钱防制法遭证期局开罚。

根据金管会证期局发布的新闻稿，币铼有限公司（Rybit）因以下缺失而违反洗钱防制法及个人资料保护法相关法令规定：

(一)对客户审查措施有未对法人客户妥适办理风险评估、对已建立业务往来关系之客户未明订定期审查频率及作业流程、未依规确认客户之身分等情事。

(二)对交易之持续监控有未将虚拟货币供应商所提供虚拟货币之来源纳入交易监控范围、部分交易监控态样之情境涉及客户所填列基本资料之正确性，惟该等基本资料之正确性并未核实等情事。

(三)对纪录之保存有未完整留存客户交易纪录，不足以重建客户个别之交易等情事。

(四)另有将客户个资留存于外部公司系统，未有适当之安全措施之情事。

针对违规行为，金管会宣布依洗钱防制法第 5 条第 2 项、第 7 条第 5 项、第 8 条第 4 项及个人资料保护法第 48 条第 2 项规定，处币铼公司新台币 102 万元罚锾。

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