Tigran Gambaryan（全球情报和调查主管）分享了我们过去一年打击金融网络犯罪的努力背后的事实、数据和统计数据。
2021 年最后几个月，币安开始组建可以说是业内最强大的安全和调查团队。事实上，考虑到我们现在拥有的人员和可用的工具，它甚至可能是整个金融领域最强大的团队。
我知道，这些都是重大的主张。
随着这一年即将结束，我想分享一些我们为保护加密生态系统以及最重要的是保护数百万用户所做的出色工作。
世界一流的团队
打击犯罪要从正确的人做起。
在一年的时间里，我们的安全与合规团队的员工人数增加了 500% 以上，这让犯罪分子大为沮丧。
对打击网络犯罪的人员、工具和举措的投资不会带来直接收入，但我们会继续这样做，因为这是正确的做法。
考虑到我们共同取得的成就，这是一项值得的投资。
例如，自 2021 年 11 月以来，币安响应了超过 47,000 个执法请求，平均响应时间为三天，这比任何传统金融机构都要快——其中一些可能需要数月时间，而此时资金已经没用了。
我和币安安全团队合作的很多人来自世界顶尖的调查组织和执法机构。
他们带来了丰富的世界一流的经验。
加入币安之前，我在美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 网络犯罪部门担任特工十余年。我曾领导多项成功调查，帮助那些受到 Mt Gox 影响的人，并揭露丝绸之路案中腐败的缉毒局特工。
我的同事马修·普莱斯 (Matthew Price) 也在这个领域拥有丰富的经验，这要归功于他曾担任美国国税局刑事调查特工。例如，他是比特币迷雾和 Helix/Grams 调查的首席特工。
对于任何对这些特殊案件感兴趣的人来说，《连线》记者安迪·格林伯格的著作《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪领主》详细介绍了我们两人在那段时间的工作。
除此以外，我们还有来自欧洲刑警组织的暗网专家——尼尔斯·安德森-勒德（Nils Andersen-Röed），他也出现在格林伯格的书中——他是前美国财政部刑事调查员，也是制裁专家，在传统和数字金融领域拥有超过 17 年经验，等等。
币安努力打造了一支由顶尖专家组成的世界领先的加密货币安全和调查团队。可以肯定地说，我们聘请了令人难以置信的执法人才。
我们将继续发展，并继续寻求来自世界各地的顶尖人才加入我们。
全球执法
在币安之外，我们还加强并建立了与世界各地执法部门的关系。正如前面提到的，自 2021 年 11 月以来，我们的团队响应了超过 47,000 个执法请求。
我们的反应很快，几乎肯定比其他任何人都快，同时确保我们以最大的关注度处理每一个案例。
有时当局只是需要我们对案件的建议。有时，我们需要我们，是因为我们拥有丰富的调查工具和软件，以及跟踪数据的经验。
作为一家拥有数百万用户的公司，我们始终将用户放在第一位，我们还确保每个请求都在用户隐私和权利的范围内。每个请求都经过严格的流程和彻底的法律审查，以评估其有效性和紧迫性。
感谢我们与执法伙伴的共同努力，我们已成功为网络犯罪受害者追回数百万美元。
我们还看到了全球执法培训计划的效益和发展，我们创建该计划的目的是帮助世界各地的执法部门和检察官侦查金融和网络犯罪，并协助起诉不法行为者。
在过去的一年里，通过这个项目，我们与来自亚洲、欧洲和美洲的不同国家的执法部门和检察官举办了 70 多个研讨会和培训课程，分享了我们的内部知识和专业技能。
名单包括阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、泰国和英国——仅举几例。
执法培训计划确实是同类计划中的首创，并且在认识到全球安全和合规的重要性方面对加密行业来说是一种荣誉。
在研讨会期间，参与者向我们的高级调查员和合规专家学习。
我们涵盖加密的基础知识及其底层技术、不断发展的法律和行业法规，以及至关重要的是，我们的团队用来打击网络犯罪的工具和方法。
继续前进
让反对者和有抱负的罪犯知道这一点：加密货币不是媒体经常说的犯罪工具。它也不是一个由拒绝与执法部门合作的加密货币交易所管理的无法无天的领域。
加密货币不是非法活动的避风港。我知道至少对于币安来说这是事实。
总结一下，2022 年，我们的团队：
响应了超过 47,000 项执法请求
安全与合规员工数量增加 500% 以上
与全球执法部门一起参加了 70 多场反网络犯罪研讨会
成为第一家加入国家网络取证和培训联盟 (NCFTA) 的区块链和加密货币公司
此处列出的只是我们安全与合规团队在过去一年中完成的工作中很小的一部分，尽管至关重要。我们所做的大部分工作都是在幕后进行的，隐藏在聚光灯之外，很少被媒体或公众所认可。
在我们庆祝这些成就的同时，我们的团队每天都在为一些小胜利而努力：我们帮助制止不良行为者，我们能够归还被盗资金的人，以及执法人员能够利用我们研讨会上学到的知识破案。
在币安，我们认识到整个加密生态系统的可持续和安全增长需要与全球执法部门的合作和对话，我期待在未来的几个月和几年里继续共同开展这项重要的工作。
