美国证券交易委员会（SEC）已正式对 BitClout 区块链协议创始人 Nader Al-Naji 提出指控，标志着针对加密实体的监管行动取得了重大进展。

这些指控涉及以 BitClout 原生代币 (BTCLT) 及其相关社交媒体平台为中心的数百万美元欺诈计划。

揭开指控

根据美国证券交易委员会的详细投诉，从 2020 年 11 月开始，Al-Naji 被指控通过未注册的 BTCLT 代币销售筹集了超过 2.57 亿美元。

据报道，投资者在资金使用方面被误导；与 Al-Naji 保证收益不会使他个人或其他 BitClout 员工受益相反，他涉嫌将超过 700 万美元用于个人开支，包括奢侈的生活支出，例如支付比佛利山庄豪宅的租金和给亲戚的大量现金礼物。

Al-Naji 逃避监管的策略是将 BitClout 描绘成一个去中心化的举措，声称这是一个“没有公司支持……只有货币和代码”的项目，根据美国证券交易委员会的说法。

据称，他以“Diamondhands”的化名行事，试图延续自治的假象以逃避法律义务，甚至以虚假的借口获得有利的法律​​意见，歪曲了该项目的真实性质。据称，这样做是为了误导监管机构和潜在投资者了解 BTCLT 代币的安全状况。

监管回应和法律影响

SEC 的执法行动表明了其立场，即交易的经济实质将指导其监管方法，而不仅仅是将项目描述为去中心化。SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 强调，不会容忍旨在混淆监管机构和逃避联邦证券法的欺骗行为。Grewal 指出：

“正如我们在投诉中所指控的那样，Al-Naji 试图逃避联邦证券法并欺骗投资公众，错误地认为‘虚假’的去中心化通常会让监管机构感到困惑并阻止他们追究你。他显然错了：正如我们一次又一次表明的那样，正如 SEC 的详细指控所反映的那样，我们以经济现实为指导，而不是表面的标签。SEC 敬业的工作人员揭露了 Al-Naji 的谎言，现在将追究他误导投资者的责任。”

证券交易委员会的投诉指控 Al-Naji 违反了《1933 年证券法》的注册和反欺诈条款以及《1934 年证券交易法》的反欺诈条款。

除了美国证券交易委员会的民事指控外，美国纽约南区检察官办公室还对纳吉提起了刑事指控，这表明联邦当局做出了有力且协调一致的回应。