报导一再暗示，价值数十亿美元的 Tether 在生猪屠宰和性勒索诈骗之后被洗钱——而且这个问题正在变得更糟，而不是更好。
一份深入的新报告揭露了 USDT 稳定币如何在犯罪市场中被广泛用作支付方式，非法钱包在过去三年中接收了超过 110 亿美元。
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区块链分析公司 Elliptic 表示，Tether 是 Huioneguarantee 平台的主要支付方式，该平台代表网路犯罪分子及其客户推广交易。
一些商家声称他们可以协助洗钱，尤其是通过杀猪事件获得的不义之财。还有一些人表示，他们愿意帮助处理性勒索诈骗所得。
对于不了解情况的人来说，杀猪骗局中，诈骗者逐渐赢得毫无戒心的个人的信任（通常是假装对其有好感），并鼓励他们逐渐将全部积蓄投入到好得令人难以置信的加密货币投资中。
通过 Huione Guarantee，甚至可以雇人为这些虚假的投资机会创建网站，并获得“AI 换脸”软件，以便骗子可以令人信服地与他们的猎物进行交流。
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杀猪骗局已经造成数十亿美元的损失，但人们很容易忽视这样一个事实：实施这些犯罪的人往往也是受害者。他们经常前往柬埔寨和缅甸等东南亚国家，希望找到高薪工作，但最终却被关进监狱，护照也被没收。
令人心寒的是，Huione Guarantee 上还出售用于折磨这些工人的物品，包括电击镣铐和用来殴打他们的警棍。
Elliptic 的调查警告说：“其中一些被迫工人选择自杀或在可疑的情况下死亡。”
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作者指出，有“压倒性的证据”表明 Huione Guarantee 的“主要作用是充当非法市场”。另一个超现实的发展是，该平台似乎与一家涉足从航空到房地产等各个领域的柬埔寨大型公司有联系，其中一名高管与该国总理关系密切。
虽然该报告以新的视角展示了生猪屠宰诈骗的规模，但 Elliptic 表示，加密支付的一个好处是“区块链的透明度”，因为可以监控和冻结 USDT 的流动，从而使诈骗者无法获得收入。
它补充道：“经过我们的调查，Huione 公司控制的数百个加密货币地址以及在 Huione Guarantee 上运营的商家使用的地址已被 Elliptic 的工具标记。”
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打击行动仍在继续
越来越多的证据表明，Tether 被用于策划中国境内的犯罪活动，因为在中国，加密货币是被禁止的。
今年 5 月，警方破获了一个大型地下团伙，该团伙允许个人规避严格的外汇规定，将资金汇往国外汇款，当地媒体报道称，有 19 亿美元被转移到海外。
今年 1 月，联合国也对这一问题进行了披露，当时联合国指控称，孙宇晨的 TRON 区块链上的 USDT“由于其稳定性、简便性、匿名性和低费用，已成为地区网络欺诈行为和洗钱者的首选”。
据估计，在 12 个月的时间里，超过 170 亿美元的 Tether“与地下货币交易、非法商品交易、非法收款和付款流程以及各种犯罪活动有关”。
越来越多的证据表明，绑匪要求用 USDT 来支付赎金。两名失业妇女在香港一家购物中心公然绑架了一名三岁男孩，随后留下一张纸条，命令他的母亲向钱包中存入价值 64 万美元的 Tether。罪犯后来被捕，幸运的是，孩子没有受到伤害。
TRM Labs 最近发布的一份报告进一步指出，Tether 是非法交易量最大的稳定币，据估计，其中 1.63% 的交易与犯罪活动有关。相比之下，涉及 USDC 的交易中，这一数字仅为 0.05%。
这也对恐怖主义融资产生了影响——尽管加密货币交易所和支付处理商近年来已开始严厉打击，但 TRON 仍然很受欢迎。
报告指出：“在那些继续接受加密货币的恐怖主义融资活动中，接收 Tether（USDT）的唯一 TRON 地址数量增加了 125％。”
针对这些指控，Tether 的发言人向彭博社表示：
“历史证据一再表明，交易数字经常被夸大，这是由于对数据的误解造成的，人们认为如果一项服务收到一小部分非法资金，那么该服务中的所有资金都是非法的，这大大夸大了实际价值。”
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