Coinspeaker 加密黑客不顾 OFAC 制裁，向 Tornado Cash 存入 19 亿美元

尽管受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁和持续的法律挑战，流行的加密货币混合器 Tornado Cash 仍在继续从网络犯罪分子那里接收资金。

仅在 2024 年上半年，黑客就通过该平台窃取了超过 19 亿美元，该平台由 Roman Semenov、Alexey Pertsev 和 Roman Storm 开发，是以太坊上私人交易的开源协议。

黑客和洗钱

混合器隐藏交易历史以掩盖资金来源，已成为黑客、洗钱者和其他恶意行为者的避风港。根据 Flipside Crypto 的一份报告，今年存入的 19 亿美元比 2023 年全年存入的总资金高出 50%。

通过 Tornado Cash 洗钱的资金来自加密货币市场中的各种黑客攻击、诈骗和欺诈行为。例如，利用 Poloniex 盗取约 1.25 亿美元的黑客将部分收益通过混合器转移。

据信，攻击者是臭名昭著的朝鲜黑客团队 Lazarus Group，他们在 5 月份洗劫了加密货币混合器中的 330 万美元资金。区块链分析公司 Arkham Intelligence 的数据显示，自那时起，犯罪分子继续将他们的不义之财转移到加密货币混合器中，并成功洗劫了总计 7600 万美元。

另一个案例是，2023 年 11 月，针对量化加密货币交易公司 Kronos Research 的攻击者在 2024 年 5 月将窃取的 2500 万美元中的一部分转移到 Tornado Cash。在此之前，Prisma Finance 黑客于 2024 年 3 月通过该平台洗钱 260 万美元。从去中心化金融 (DeFi) 平台盗取的总资产为 1160 万美元，其中大部分资金为 Ether。

进一步事件

2024 年第一季度，2023 年底发生的两起重大黑客事件导致 1.85 亿美元流入 Tornado Cash。

3 月份，利用 HECO Bridge 漏洞的黑客将约 1.37 亿美元的被盗加密货币转移到 Tornado Cash。同月，Orbit Chain 黑客还通过该平台洗钱 4800 万美元。

这些事件凸显了为什么 OFAC 于 2022 年 8 月对 Tornado Cash 实施制裁，以遏制加密货币引发的洗钱活动。尽管采取了这些措施，Tornado Cash 仍继续为犯罪活动提供便利，导致其开发者面临法律后果。2023 年，美国当局指控联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 犯有洗钱和违反制裁罪，导致他们在美国被捕。

两名开发人员均被指控协助朝鲜拉撒路集团洗钱 10 亿美元。在 Storm 被捕之前，他的搭档、31 岁的俄罗斯国民 Alexey Pertsev 已因类似的洗钱指控在荷兰等待审判。Pertsev 于 2022 年 8 月在阿姆斯特丹被捕，并于 2024 年 5 月被判处 5 年零 4 个月监禁。

至于谢苗诺夫和斯托姆，两人均表示不认罪，目前仍在等待美国联邦法院的审判。

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尽管受到 OFAC 制裁，加密黑客仍向 Tornado Cash 存入 19 亿美元