失败的交易所 FTX 已与商品期货交易委员会达成和解。
法庭文件称,作为协议的一部分,该公司同意向 CFTC 支付 127 亿美元的罚款。该协议还要求支付 40 亿美元的赔偿费和 87 亿美元的赔偿金,但须经法院批准。
CFTC 并未寻求对 FTX 处以民事处罚。据该监管机构的代表称,鉴于 FTX 内部人员的认罪和定罪,债务人已经面临对该机构非常重大的潜在责任。
法院将于8月6日审议该和解协议。如果协议获得批准,该公司将进入后续重组和债务偿还阶段。
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关于 CFTC 起诉 FTX 的已知信息
美国国税局索赔 240 亿美元
另一个 FTX 奖励计划
债务需要偿还,领导人需要受到惩罚
回顾过去:FTX 是如何破产的
关于 CFTC 起诉 FTX 的已知信息
CFTC 于 2022 年 12 月对 FTX 及其联合创始人 Sam Bankman-Fried 提起诉讼,该机构指控被告违反《商品交易法》并挪用投资者资金。
投诉称,Bankman-Fried 指示 FTX 高管制定一项计划,允许他的另一家公司 Alameda Research 使用加密货币交易所作为信用额度。
美国国税局索赔 240 亿美元
6 月,FTX 解决了一起美国国税局诉讼。预计美国国税局最多能从破产的 FTX 那里获得 8.85 亿美元,而不是最初要求的 240 亿美元。这笔款项包括 2 亿美元的优先支付权,交易所必须在拟议的重组计划生效后 60 天内支付这笔钱。
如果还有剩余资金用于此目的,则在 FTX 向客户和债权人支付赔偿金后,美国国税局将收到剩余的 6.85 亿美元。破产法院必须批准和解协议。
在对 240 亿美元索赔提出质疑的同时,交易所代表承认可能存在巨额税务责任。但他们指出,赎回可能会严重影响个人投资者的复苏。
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另一个 FTX 奖励计划
5月初,FTX提出了一项新的赔偿计划,根据该计划,98%的债权人将在法院批准后的60天内获得至少118%的债权。在这种情况下,其余的平台客户将获得100%的退款。
根据FTX的预测,总赔偿成本将在145亿美元至163亿美元之间。这一金额包括交易所本身及其清算人控制的资产。
该公司通过出售加密货币获得了这笔资金,其中大部分是 Alameda 的投资或 FTX Ventures。此前不久,FTX 以低于市场的价格出售了 Solana (SOL)。该公司以约 100 美元的汇率出售了 180 万 SOL。
债务需要偿还,领导人需要受到惩罚
在 FTX 计划付款的同时,法院继续对倒闭网站的员工进行审判。5 月底,前加密货币交易所高管 Ryan Salame 被判处七年半监禁。辩方坚持判处 18 个月监禁,理由是他与当局合作,并且因 FTX 倒闭而遭受个人损失。他还必须因其在金融犯罪中的角色支付 1100 万美元的罚款。
Salame 在 FTX 的发展中发挥了至关重要的作用,管理着该公司在巴哈马的业务,并且花费巨资。他的奢华生活方式包括昂贵的汽车、私人飞机和餐厅投资。
与此同时,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 正在服刑,刑期为 25 年,今年 3 月底被判处。在漫长的审判中,他被指控犯有欺诈、伪证罪和篡改罪。
山姆·班克曼-弗里德在布鲁克林 MDC 监狱的第一张照片。(2023 年 12 月 17 日)pic.twitter.com/QlENjjmeQG
— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 2024 年 2 月 20 日
回顾过去:FTX 是如何破产的
2022 年 11 月初,CoinDesk 获得了 Alameda 资产负债表的访问权限,结果显示该交易所的代币 FTT 构成了 Alameda 的大部分资产。此外,Alameda 的资产负债表上有 61 亿美元的 FTT,比流通的代币供应量至少多 10 亿美元。Alameda 的其他重要资产包括 SOL 代币——锁定了 8.63 亿美元,解锁了 2.92 亿美元。这意味着 Alameda 和 FTX 之间的关系比 Bankman-Fried 声称的要牢固得多。
CoinDesk 发表该文章几天后,币安创始人赵长鹏撰文称,他的交易所将出售其 FTT,并将这种情况与 TerraUSD 的崩盘进行了比较。此后,FTT 价格大幅下跌。结果,FTT 代币的价格下跌了 83%,SBF 的净资产跌至 9.91 亿美元。
FTT 价格下跌导致 Alameda 和 FTX 出现流动性问题。恐慌还影响了其他数字资产。
赵长鹏写道,币安计划收购 FTX,帮助整个市场消除流动性问题。然而,考虑到 FTX 的余额需要整理,币安放弃了收购。
1) 我很抱歉。这是最重要的事。我搞砸了,应该做得更好。
- SBF (@SBF_FTX) 2022 年 11 月 10 日
2022 年 11 月 11 日,FTX、Alameda Research 和其他 130 家关联公司申请第 11 章破产。根据 Alameda Research 的申请,该公司在破产时拥有超过 100,000 名债权人。该公司的资产和负债估计在 100 亿美元至 500 亿美元之间。
FTX 和 Alameda Research 投资的许多公司都遭受了灾难性的商业后果,其中包括 Solana 生态系统和 BlockFi 平台。
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