尼日利亚当局因涉嫌加密货币欺诈和恐怖主义资助而拘留了 Linus Williams（“Blord”）。
威廉姆斯面临涉及未经授权的加密平台和不合规行为的指控。
此次逮捕凸显了尼日利亚对加密货币领域金融犯罪的打击力度。
尼日利亚当局逮捕了 Linus Williams，又名“Blord”，指控其涉嫌与加密货币相关的欺诈和恐怖主义融资。Williams 自称是加密资产亿万富翁，他面临的指控主要集中在他运营未经授权的加密货币交易平台，交易 USDT 和比特币。
据部队公共关系官员奥卢穆伊瓦·阿德乔比(Olumuyiwa Adejobi) 称，针对威廉姆斯及其公司（包括Blord 集团和Blord 房地产有限公司）提出的投诉包括加密资产欺诈、便利互联网欺诈以及不遵守央行制定的监管标准等。
涉嫌诈欺、违反 CBN 法案，警方审问 BLORD GROUP OF COMPANIES 执行长 LINUS WILLIAMS FCID (NPF-NCCC) 目前正在调查针对 BLORD GROUP、BLORD REAL ESTATE LTD、BLORD JETPAYE LIMITED 和 BILLPOINT TECHNOLOGY 提出的投诉。这些罪行...... pic.twitter.com/u5GH0cano5
— 奥卢穆伊瓦·阿德乔比王子 (@Princemoye1) 2024 年 7 月 16 日
尼日利亚网路犯罪调查组 (FCID-NCCC) 正在牵头对这些指控进行调查，其中还包括与威廉斯活动有关的恐怖主义资助指控。
Linus Williams 的被捕突显了尼日利亚当局为遏制加密货币行业内的非法活动所做的持续努力。随著调查正在进行和待决指控，该案凸显了监管机构在不断变化的全球金融格局中管理数位货币所面临的复杂性和挑战。
此外，尼日利亚中央银行先前曾警告金融机构不要进行加密货币交易，理由是担心货币安全和稳定。尽管 CBN 于 2023 年 12 月放松了一些限制，但有关虚拟货币的严格规则仍然存在。这强调了加密货币业务合规性的重要性。
阿德乔比重申，奈及利亚警察部队致力于维护奈及利亚的网路安全。他强调需要彻底调查，以确保合规并打击网路金融犯罪。这一发展代表著尼日利亚数位货币发展的关键时刻。
《加密犯罪与惩罚：尼日利亚 Blord 被捕的教训》一文首先出现在 Coin Edition 上。
