流经与柬埔寨总理家族有联系的柬埔寨企业集团的不仅仅是涉嫌加密货币骗局的收益。

根据链上侦探 ZachXBT 的帖子，本月，日本加密货币交易所 DMM Bitcoin 遭到黑客攻击，损失金额达 3.05 亿美元，其中超过 3500 万美元已通过柬埔寨公司 Huione Guarantee 转移。

DMM Bitcoin 于 5 月 31 日遭到黑客攻击。ZachXBT 补充道，由于“洗钱技术和链下指标相似”，朝鲜的 Lazarus 集团可能是此次黑客攻击的幕后黑手。

系统化的洗涤流程

区块链情报公司 TRM Labs 的全球政策主管阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 表示，此次攻击具有“典型（朝鲜）黑客攻击的特征”。

雷德博德在发给 DL News 的电子邮件中表示，此次盗窃案涉及被盗金额巨大，洗钱过程高度系统化。

有一些创新。

“他们现在使用的搅拌机不是我们过去经常看到的那种，”雷德博德说。“这种变化可能是由最近几个月一系列制裁、刑事案件和自愿关闭所致，这些事件在过去几个月里扰乱了搅拌机行业。”

Huione Guarantee 是柬埔寨公司 Huione Pay 运营的一项服务。根据公司文件，现任柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪图是该公司董事。

Huione Guarantee 是一种支付系统，可作为其网站上发生的交易的托管人或担保人。

根据对其网站的审查，Huione Guarantee 的网络包括 Telegram 上的数千个群组，商家在这些群组中提供洗钱、创建诈骗网站和诈骗设备（包括电棍和镣铐）等服务。

非法市场

Elliptic 的链上分析显示，已有 110 亿美元通过 Huioine Guarantee 的钱包。其研究人员表示，有“非常强烈的迹象”表明，大多数付款都来自非法活动。

该区块链分析公司在上周发布的一份报告中表示，其对 Huione Guarantee 的分析提供了“压倒性证据”，表明其主要作用是充当非法市场。

Bitrace 称，上周，Tether 冻结了与 Huione Guarantee 相关的 Tron 地址中的 3000 万美元 USDT。

ZachXBT 通过混合器追踪 DMM 比特币资金，然后将其从比特币桥接到其他链，兑换为 USDT 并桥接到 Tron，然后转移到 Huione Guarantee。

Callan Quinn 是 DL News 的香港通讯员，负责报道亚洲的加密货币行业。有什么建议吗？请联系作者：callan@dlnews.com。