2024 年 7 月，臭名昭著的 3.05 亿美元 DMM 比特币黑客攻击事件中超过 3500 万美元通过在线市场 Huione Guarantee 被洗钱。
人们怀疑该组织与拉撒路集团有关，该集团以复杂的洗钱技术和与类似网络攻击有关的链下指标而闻名。
Tether 的应对措施及洗钱路径
上周末，Tether 采取行动，将 Tron 上一个包含 2960 万 USDT 的钱包列入黑名单，怀疑该钱包与 Huione 有关。该钱包在三天内直接从 DMM Bitcoin 黑客攻击中获得了约 1400 万美元。
DMM 比特币黑客攻击中被盗资金到 Huione 的洗钱过程可以概括如下：
1. 存入 Mixer：被盗的 BTC 首先被存入 Mixer 以隐藏其来源。2. 从 Mixer 提现：然后从 Mixer 提现 BTC。3. 通过 THORChain 桥接：使用 THORChain 或 Threshold Avalanche 桥接等服务将资金从比特币桥接到以太坊或 Avalanche 等其他区块链。4. 转换为 USDT：洗白的 BTC 被兑换成 USDT，通常通过 SWFT 等平台进行。5. 转移到 Huione：最后，USDT 被转移到 Huione，在那里用于各种交易。
1/4 截至 2024 年 7 月，DMM 比特币黑客攻击造成的 3.05 亿美元损失中，已有超过 3500 万美元被洗钱至在线市场 Huione Guarantee
由于洗钱技术和链下指标的相似性，人们怀疑 Lazarus Group 是此次黑客攻击的幕后黑手。pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日
Huione 的角色和指控
Huione 已成为东南亚重要的非法资金中心，尤其受到诸如杀猪团伙等犯罪集团的青睐。根据区块链分析公司 Elliptic 的一份报告，Huione 上的商家已进行了超过 110 亿美元的交易，这引发了人们对其与犯罪活动关系的担忧。
指控还暗示了 Huione 集团与柬埔寨政府之间的联系，过去的一些事件，例如 3100 万美元 Fintoch 投资诈骗计划的资金就被追溯到这个市场。
这些发展凸显了监管涉及非法金融活动的在线市场的挑战，促使当局和区块链分析公司都加强了审查。随着调查的继续，利益相关者对追踪和减少通过此类平台的洗钱资金流动保持警惕。
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图片来源：itchaznong/123RF // 图像效果由 Colorcinch 提供
Huione 市场参与因 DMM 比特币黑客攻击而洗钱 3500 万美元一文最先出现在 The Merkle News 上。
