根据有组织犯罪和腐败报告项目 (OCCRP) 和迈阿密先驱报的最新报告，诈骗者正在使用加密 ATM 在美国窃取数百万美元。
在一个案例中，一名 77 岁的芝加哥妇女被一名冒充联邦贸易委员会特工的诈骗犯骗走了 9,000 美元现金。报道称，这笔钱最终被转移到一个离岸加密钱包中，而这名妇女至今仍未取回。
美国联邦调查局 (FBI) 首次公布了全国范围内的损失估算，并告诉 OCCRP，2023 年加密货币 ATM 诈骗导致公众损失超过 1.2 亿美元。该数字不包括与国家安全和洗钱相关的风险。
加密货币 ATM 诈欺——“难以追踪”
OCCRP 表示，与加密 ATM 或加密柜员机相关的诈骗案件不断增加是由多种因素造成的。
其中之一是大多数加密 ATM 业者缺乏严格的识别要求。各州之间还存在监管不一致的问题，而欺诈者发现很容易实施这些金融犯罪，因为他们发现更容易“掩盖自己的踪迹”，特别是当他们是离岸犯罪者时。
当局表示，链上加密货币传输是可追踪的。然而，他们补充说，诈骗者正在采用混淆策略，使追踪代币变得困难，包括混合器和桥接器。
据 FBI 称，2023 年公众报告了 4,300 多起加密货币 ATM 案件，其中 2,000 起案件来自 60 岁或以上的用户。然而，这些案件中只有 10% 最终得到某种形式的赔偿。
美国有超过 31,000 台加密 ATM 机
执法部门表示，随著该国比特币 ATM 机数量的激增，比特币 ATM 机的诈欺行为也增加。市场数据平台 CoinATMRadar 估计，美国有超过 32,500 台此类机器，高于 2021 年 11 月的 26,000 台和 2020 年 1 月的 4,210 台。
尽管加密货币 ATM 诈欺行为有所增加，但还是发生了多起重大逮捕和起诉事件。例如，纽约一家法院于 4 月判处维多利亚·雅各布斯 (Victoria Jacobs) 18 年监禁，她被指控使用加密 ATM 机向指定犯罪集团输送 18,000 美元。
罗伯特泰勒 (Robert Taylor) 正在等待判决，此前纽约州最高法院判定他有罪，检方指控他利用 40 多台未经许可的加密货币 ATM 机供犯罪分子使用。据称，该网路将超过 560 万美元的现金投入加密货币。
美国比特币公司前执行长桑尼·梅拉班 (Sonny Meraban) 也于 2023 年被定罪，并被判处五年缓刑。他还没收了 390 万美元的比特币。
