• 传统洗钱者越来越多地使用链上资金转移。

• Chainalysis 报告了传统洗钱者创建的大规模洗钱基础设施。

• 2024 年的大多数交易价值为 1 至 10,000 美元，引发人们的怀疑。

Chainalysis 最近的一份报告强调，传统洗钱者越来越多地使用链上转账。Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 指出，这些犯罪分子创建了“大规模洗钱基础设施”。

Chainalysis 的报告重点关注的是源自非法链下犯罪的洗钱活动，这与通常的链上加密犯罪不同。该平台表示：

“我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何使用加密货币来洗钱，这些资金来自链下犯罪，而不仅仅是来自勒索软件等原生加密货币犯罪。我们探索先进的跟踪技术，以及区块链数据如何推动打击金融犯罪。”

分析平台显示，这些交易不仅来自加密货币骗子的钱包，还来自目前未被认定为非法的钱包。这些交易是通过传统金融监管机构可能标记的策略进行的。

对 2024 年外汇转账的分析显示，大多数交易的价值低于 10,000 美元。10,000 美元这个点很重要，因为这是强制进行额外了解客户 (KYC) 验证的门槛。

虽然价值 1 至 10,000 美元的交易并不总是非法的，但它通常被视为追踪犯罪活动的指标。Grauer 表示，Chainalysis 在标记“可疑”交易之前考虑的因素之一是交易量。

值得注意的是，该报告详细介绍了加密货币世界中最普遍的洗钱形式。根据 Chainalysis 的报告，几乎 80% 的非法资金通过中间钱包。洗钱者采用的其他方法包括混合器、隐私币和跨链协议。

《Chainalysis 揭露加密货币洗钱的黑暗面》一文最先出现在 Coin Edition 上。