区块链调查人员 ZachXBT 称，5 月份加密货币交易所 DMM Bitcoin 遭遇 3.08 亿美元劫案的黑客本月迄今已通过柬埔寨的一个在线市场洗钱超过 3500 万美元。
据区块链取证公司 Elliptic 在 7 月 10 日发布的帖子称，ZachXBT 报道称，这些资金被转移到在柬埔寨运营的 Huione Guarantee，据称与该国执政的洪森家族有联系。
1/4 截至 2024 年 7 月，DMM 比特币黑客攻击造成的 3.05 亿美元损失中，已有超过 3500 万美元被洗钱至在线市场 Huione Guarantee 由于洗钱技术和链下指标的相似性，人们怀疑 Lazarus Group 是此次黑客攻击的幕后黑手。pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日
Elliptic 还指出，该市场已处理了来自黑客、生猪屠宰骗局和其他非法活动的价值 110 亿美元的加密货币。
ZachXBT 认为 Lazarus 集团可能对此次黑客攻击负责，并引用了“洗钱技术的相似性”和其他“链下指标”。
据链上侦探称，被盗的比特币已被发送到隐私混合器，然后通过跨链流动性协议 THORChain 提取并转移到以太坊或雪崩币。
他解释说，这些资金随后被转换为 USDT，并发送到 Tron，然后转移到 Huione。
然而，Tether 于 7 月 12 日将 Tron 钱包地址“TNVaK…s4Ug8”列入黑名单，阻止了 2820 万美元转移到 Huione。据 ZachXBT 指出，该地址此前在三天内从 DMM 比特币黑客攻击中转移了约 1400 万美元。
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ZachXBT 还公布了 538 个与 Lazarus Group、Huione 以及其他参与 DMM 比特币黑客攻击的各方相关的钱包地址。
5 月 30 日，总部位于日本的 DMM Bitcoin 服务器存在严重安全漏洞，未经授权的攻击者可访问其服务器并导致大量比特币泄露，导致该公司价值 3.08 亿美元的比特币被盗。
Elliptic 声称 Huione Guarantee 已成为东南亚诈骗活动的重要中心。据报道，该公司为 Telegram 上的点对点交易提供存款和托管服务，主要使用 Tether 的 USDT 稳定币，这对诈骗者和洗钱者来说很有吸引力。
此外，该区块链分析公司指控 Huione Guarantee 与柬埔寨统治家族有联系，其中包括首相洪马奈。
为了应对这一调查结果，执法部门和区块链分析师已开始努力通过监控加密交易和识别与该平台相关的钱包来破坏 Huione 的运营。
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