据报道，Tether 冻结了一个 Tron (TRX) 钱包，其中包含超过 2800 万枚 USDT 代币，这些代币涉嫌洗钱和欺诈等犯罪活动的收益。
专门即时观察波场和以太坊（ETH）稳定币的帐户 USDT/USDC Ban List 于 7 月 13 日报道称，一个名为 TNVaKW 的地址已被 Tether 列入黑名单，其中有 2825 万美元的 USDT。
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8时间戳：12.07.2024, 23:21:36 UTC事件：已新增BlackList余额：28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl977
— USDT/USDC 禁令名单 (@USDTBanList) 2024 年 7 月 12 日
该钱包涉嫌与柬埔寨公司 Huione Group 有关联。区块链安全公司 Bitrace 在 7 月 14 日的 X 帖子中透露，该冻结的钱包于 7 月 9 日激活，与 Huione Group 的担保业务有关。
📢当月冻结的2962万USDT地址为柬埔寨Huione集团担保业务相关地址（1/n）更多详情👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 2024 年 7 月 14 日
Bitrace 的分析进一步表明，Huione 试图通过激活新地址 TQuFSv 并从冻结的 TNVaKW 钱包中转移 114,800 美元的 USDC 来绕过冻结。
此外，据 Bitrace 称，尽管 Tether 采取了行动，但 Huione 的其他业务地址（包括其旧业务地址 TL8TBp）仍在运行。
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Huione 担保与加密货币诈骗有关
7 月 10 日，另一家著名的加密追踪公司 Elliptic 报道了 Huione Guarantee 参与欺诈活动，特别是杀猪骗局。
Elliptic 研究团队的一项新调查揭示了在线市场 Huione Guarantee 的情况。该平台被东南亚的诈骗运营商广泛使用，包括那些参与#pigbutchering诈骗的人。阅读完整分析 ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elliptic (@elliptic) 2024 年 7 月 10 日
据 Elliptic 称，该在线市场已成为东南亚诈骗活动的主要中心，并涉及总额至少 110 亿美元的犯罪交易。
Elliptic 声称，这家总部位于柬埔寨的公司为 Telegram 上的点对点交易提供存款和托管服务，主要使用 Tether 的 USDT 稳定币。这显然使其成为骗子和洗钱者青睐的平台。
此外，该区块链分析公司声称 Huione Guarantee 与柬埔寨的统治家族有联系，其中包括首相洪马奈。
为了响应该报告，执法部门和区块链分析师已开始致力于通过追踪加密交易和识别与该平台相关的钱包来破坏 Huone 的运营。
Tether 的冻结凸显了政府为打击加密相关欺诈以及看似合法的加密平台所助长的错综复杂的金融犯罪网络所做出的持续努力。
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