• Tether 冻结了一个包含 2962 万美元 USDT 的 TRON 钱包。

• 此次冻结的地址属于柬埔寨Huione集团担保业务的一部分。

• Huione Group 激活了新地址 TQuFSv，从冻结账户中转出 114,800 USDC。

著名稳定币发行商 Tether 冻结了一个 TRON 钱包 TNVaKW，其中包含价值 2962 万美元的 USDT 代币，怀疑与犯罪活动和加密货币洗钱有关。这一行动发生在昨天（7 月 13 日），X 上的一个专用账户宣布了被禁地址。

与此同时，为执法机构提供合规和调查工具的领先提供商 Bitrace 也对这一发展进行了评估，并为 Tron 钱包被列入黑名单的原因提供了更多背景信息。

根据Bitrace的分析，被冻结的地址与柬埔寨Huione集团的担保业务有关，该业务于2024年7月9日激活。然而，Huione正试图通过激活新的业务地址TQuFSv，并从冻结的TNVaKW地址转移114,800美元USDC来规避冻结。

📢当月冻结的2962万USDT地址为柬埔寨Huione集团担保业务相关地址（1/n）更多详情👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 2024 年 7 月 14 日

值得注意的是，Huione 旧的相关业务地址 TL8TBp 仍在运行，并且该公司的其他担保和支付业务在过去六个月中一直很活跃，没有相关地址被冻结。

Bitrace 表示，冻结的原因与 Huione 参与洗钱犯罪活动有关，包括欺诈和加密货币盗窃。因此，该平台向 Web3 从业者发出警告，要求他们在从事加密支付业务时保持对交易风险的警惕，强调合规和尽职调查的重要性，以避免潜在的法律和财务影响。

在对 TRON 地址采取最新行动之前，Tether 已经冻结了其他几个加密钱包，包括以太坊网络上的钱包。其中最引人注目的事件之一发生在 5 月 8 日，当时 Tether 宣布冻结了一个以太坊钱包，其中有价值 100,000,090.15 美元的 USDT。

这篇文章“Tether 冻结与柬埔寨 Huione 集团相关的 2962 万美元 USDT 地址”最先出现在 Coin Edition 上。