Tether 冻结了一个包含 2962 万美元 USDT 的 TRON 钱包。
此次冻结的地址属于柬埔寨Huione集团担保业务的一部分。
Huione Group 激活了新地址 TQuFSv,从冻结账户中转出 114,800 USDC。
著名稳定币发行商 Tether 冻结了一个 TRON 钱包 TNVaKW,其中包含价值 2962 万美元的 USDT 代币,怀疑与犯罪活动和加密货币洗钱有关。这一行动发生在昨天(7 月 13 日),X 上的一个专用账户宣布了被禁地址。
与此同时,为执法机构提供合规和调查工具的领先提供商 Bitrace 也对这一发展进行了评估,并为 Tron 钱包被列入黑名单的原因提供了更多背景信息。
根据Bitrace的分析,被冻结的地址与柬埔寨Huione集团的担保业务有关,该业务于2024年7月9日激活。然而,Huione正试图通过激活新的业务地址TQuFSv,并从冻结的TNVaKW地址转移114,800美元USDC来规避冻结。
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— Bitrace (@Bitrace_team) 2024 年 7 月 14 日
值得注意的是,Huione 旧的相关业务地址 TL8TBp 仍在运行,并且该公司的其他担保和支付业务在过去六个月中一直很活跃,没有相关地址被冻结。
Bitrace 表示,冻结的原因与 Huione 参与洗钱犯罪活动有关,包括欺诈和加密货币盗窃。因此,该平台向 Web3 从业者发出警告,要求他们在从事加密支付业务时保持对交易风险的警惕,强调合规和尽职调查的重要性,以避免潜在的法律和财务影响。
在对 TRON 地址采取最新行动之前,Tether 已经冻结了其他几个加密钱包,包括以太坊网络上的钱包。其中最引人注目的事件之一发生在 5 月 8 日,当时 Tether 宣布冻结了一个以太坊钱包,其中有价值 100,000,090.15 美元的 USDT。
这篇文章“Tether 冻结与柬埔寨 Huione 集团相关的 2962 万美元 USDT 地址”最先出现在 Coin Edition 上。