据吴说报道，7 月 13 日波场地址 TNVaKW 遭泰达公司冻结超 2962 万 USDT。经区块链数据分析公司 Bitrace 分析，确认该地址为柬埔寨汇旺集团于 7 月 9 日启用的担保相关业务地址，遭冻结原因或与协助欺诈、盗币等犯罪活动资金清洗有关。

目前汇旺再次启用新业务地址 TQuFSv，并转入来自被冻结的 TNVaKW 11.48 万 USDC。