最近的一份报告显示，全球大多数司法管辖区仅部分遵守了金融行动特别工作组（FATF）关于监管虚拟资产的建议。

根据7月13日发布的报告，虽然取得了一些进展，但还不够。还需要进一步努力，以全面遵守金融行动特别工作组的建议，并建立一个统一的虚拟资产监管全球战略。

根据研究：

  • 58% 的司法管辖区已针对虚拟资产服务提供商 (VASP) 引入了不同程度的监管

  • 只有 42% 的国家完全实施了 FATF 的“旅行规则”，该规则要求 VASP 之间交换客户信息。

金融行动特别工作组表示，在对虚拟资产服务提供商的监督和监控等领域仍然存在重大缺陷。

谁遵守了？

合规水平最高的司法管辖区通常拥有完善的金融部门和健全的反洗钱框架。

但发展中国家在实施过程中遇到更大的挑战。

鉴于金融犯罪威胁持续上升，报告强调了持续的国际合作和信息共享对于解决这些缺陷以及维护虚拟资产生态系统的安全性和弹性的关键作用。

此外，报告强调，尽管取得了一些进展，但仍需付出更多努力才能全面实施 FATF 的指导并实现全球协调的虚拟资产监管方式。

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美国和英国的加密货币监管对比

随着全球加密货币市场的发展，美国和英国的监管机构采取了不同的方法来使该行业合规。

在美国，监管环境的特点是规则杂乱无章，各个联邦机构对加密货币领域的不同方面拥有管辖权。

美国证券交易委员会 (SEC) 采取了强硬立场，将许多加密货币归类为证券，并积极追查不合规的公司。与此同时，商品期货交易委员会 (CFTC) 选择了更为宽松的“不伤害”方法，允许进行加密衍生品交易。

进一步复杂化的是，美国各州对加密货币业务施加了自己的许可和监管要求，导致合规环境变得分散。

1 月 10 日，美国证券交易委员会 (SEC) 发布了一项重要声明，授予某些比特币与交易所交易产品 (ETP) 相同的地位。这一具有里程碑意义的批准承认了加密货币的现实价值，为将更多数字资产融入传统经济铺平了道路。此外，它还强调了 SEC 致力于加强对加密行业的监管，此举预计将在未来影响美国的监管和合规框架。

尽管美国对加密货币监管采取了更严厉的执法立场，但英国在努力使该行业遵守规定方面采取了更具协作性的模式。

在英国，一项关键的监管策略涉及金融行为监管局 (FCA) 实施“旅行规则”。该规则符合金融行动特别工作组制定的全球反洗钱标准，要求加密货币公司在转移资金时共享客户信息。

英国实施旅行规则对于打击加密货币领域内的洗钱等金融犯罪至关重要。使法规与国际标准保持一致将为加密货币交易营造更安全的环境。

此外，英格兰银行在稳定币框架方面的努力等举措进一步强调了英国致力于将加密货币纳入更广泛的金融体系的决心。

通过采取协作监管方式，英国寻求将自己打造为加密货币和区块链创新的全球领先中心。

随着美国和英国加密市场日趋成熟，他们必须在支持创新和管理潜在风险之间取得平衡。

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