🚨 ELLIPTIC 透过 HUIONE 担保揭露 11B 美元的诈骗网络 🚨
Elliptic 的最新报告显示，由柬埔寨企业集团 Huione Group 营运的 Huioneguarantee 市场已促成了超过 110 亿美元的非法交易。这些交易主要涉及整个东南亚的洗钱和网路诈骗，并利用 Tether ($USDT) 进行支付。
📊 区块链透明度
Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 强调了由于区块链的透明度而能够量化这些交易。 「当然，这方面也意味著可以以其他支付方式无法实现的方式追踪和阻止这些加密交易，」他解释道。
🛠 汇旺担保提供的服务
汇旺担保的市场主要以中文运营，涉及由不同商家管理的数千个即时通讯应用程式管道。提供的服务包括：
- 出售个人数据
- 洗钱
- 诈骗网站的软体和网路开发
- 用于监禁和折磨诈骗人员的工具和设备
💸 泰达币交易
虽然该平台使用各种支付方式，但由于与传统法币流相比，Tether 的可追踪性，它被广泛使用。 Tether 发言人强调需要与交易对手直接接触以冻结非法活动，并批评那些未经干预就公布调查结果的人。
🕵️ Elliptic 的调查
Elliptic 辨识出数百个与 Huioneguarantee 及其商家相关的加密位址。罗宾逊指出，企业可以使用区块链分析来避免与这些实体进行交易。他说：“我们在这些实体使用的工具中标记了数百个地址，我们的客户可以筛选交易和钱包以获取指向它们的连结。”
疯狂的故事，对吧？
让我想起了「暗网」鼎盛时期！
