“我们可能不是加密货币犯罪分子的唯一目标！根据 Chainaanalysis，传统的洗钱犯罪分子也可能在区块链上转移资金。😱

传统的洗钱犯罪分子正在利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”。这并不是由 Chainaanalysis 在区块链上标记的加密诈骗、盗窃和勒索软件攻击造成的。相反，这些交易来自已知的非犯罪钱包，遵循传统金融合规部门可能会标记的策略。

在分析 2024 年发送到交易所的所有转账时，Chainaanalysis 发现许多交易的价值略低于 10,000 美元的门槛。

然而，仅仅因为加密交易以低于 10,000 美元门槛的 1 美元发送到交易所，这当然并不违法。然而，传统金融领域的银行和货币服务企业长期以来一直利用此类洞察来追踪犯罪活动。

格劳尔说：“这是试图进一步推动关于如何发展我们对加密货币的思考方式的对话。”

所以你怎么看？在下面留下您的评论并加入讨论！#DeFi#Web3”