加密货币犯罪分子可能并不是唯一试图隐藏其在区块链上非法资金流动的人。据分析公司 Chainalysis 称，传统的洗钱者——在加密货币之外工作的犯罪分子——可能也在链上转移他们的现金。

Chainalysis 于周四发布的最新加密洗钱报告揭示了一个看似蓬勃发展的链上资金转移世界，这些资金转移虽然并非绝对非法，但却具有一些令银行感到震惊的交易特征。

Chainaanalysis 研究主管 Kim Grauer 告诉 CoinDesk，传统洗钱者开始利用加密网路创建“大规模洗钱基础设施”，以清洗源自加密货币之外的现金。

这些转帐并非源自 Chainaanalysis 因在区块链（所有加密交易的透明数位帐本）上标记而闻名的加密诈骗、盗窃和勒索软体攻击。他们的软体和标签系统帮助加密货币交易所和其他实体避免接受犯罪活动的资金，并协助政府调查人员追踪嫌疑人。

相比之下，这种更不透明的交易类别来自未知的非法钱包。然而，它们按照传统金融合规部门可能会标记的策略跨区块链并进入交易所。例如：分成大小略低于「了解你的客户」报告阈值的圆形部分，然后将它们重新组合在一起。

格劳尔表示，大多数链上调查人员不会感到惊讶，这种事情多年来一直是潜在的麻烦点。尽管如此，她表示 7 月的报告是 Chainaanalysis 首次尝试记录整个区块链的趋势有多大。该公司发现其规模甚至比已知的非法交易基础还要大几个数量级。

事实上，Chainaanalysis 在分析 2024 年发送到交易所的所有转帐时发现，大量交易的价值略低于 10,000 美元大关，此时会启动额外的「了解您的客户」规则。

值得注意的是，仅仅因为交易所的加密交易价格低于 10,000 美元门槛 1 美元，就不一定是非法的。但传统金融领域的银行和货币服务企业长期以来一直使用类似的启发法来追踪犯罪活动。

格劳尔说：「我们的调查人员在确定某件事是否可疑时会考虑很多因素，这是一回事，但绝对不足以」证明存在不当行为。

更能说明问题的是，交易流向场外经纪商，这些经纪商宣称愿意将犯罪加密货币兑换成美元，不问任何问题。

格劳尔说：“这是试图推进关于我们在加密领域如何思考合规技术以反映传统银行业开发的技术的对话。”