Coinspeaker 加密货币骗局：河内发现价值数十亿美元的大型犯罪团伙
河内当局指控 40 岁的 Than Van Thoai 是 Global BBA 公司的副总裁，他为加密货币诈骗团伙提供便利。值得注意的是，这个恶意团伙参与了价值数十亿美元的多项营销计划。据越南新闻媒体 VNExpress 报道，Thoai 和其他七名同伙目前正在接受河内警方的调查。
加密货币骗局：破获的 CashBack Pro (CBP) 骗局
Thoai 曾多次因网络诈骗触犯法律。例如，今年 5 月，Thaoi 和 BBI 越南互联网技术公司董事长 Ho Quoc Anh 受到调查。两人因利用计算机网络、电信网络和电子设备非法侵占个人财产而受到调查。
同时，早在 2019 年，Thoai 就收购了 CashBack Pro (CBP) 外国加密货币项目，并声称这是一项商业投资。随后他与一些不知名的外国人合作创建了虚拟交易。
因此，该组织在不同网站上宣传 CBP，称其为用户可以透过 CBP 硬币获得奖金的平台。此外，Thoai 和他的团伙还为他们的虚假项目寻找投资者。他们甚至创建了一个将奖金转换为加密货币的系统网路和一个 CBP 钱包，以在多重行销计划下提供硬币。
全球BBA副总监及其同伙也为诈骗宣传该项目，作为参与者获得奖励的手段。本质上，他们需要与社区建立联系或在平台上创建投资帐户。
有趣的是，2021 年 3 月至 2024 年 6 月期间，Thoai 的团队创建了一个拥有数十万帐户的投资社群。其价值达数百亿美元。
欺骗性做法和快速扩张
值得注意的是，河内当局表示，Global BBA Company 推动的加密货币骗局是由 Thoai 注册的。目标仍然是组织培训和广告活动。它从未获得从事多元行销业务的许可。这种模式是骇客和地址中毒并不罕见的行业中最聪明的加密诈骗策略之一。
但这并没有阻止托艾及其团队组织会议，为大众塑造欺骗性的形象。据当局称，其中一些会议是在该公司位于河内清宣区的总部举行的。
Thoai 和他的团队利用他们的专案透过制定吸引投资者的政策来进行诈骗。投资者根据投资金额进行分类，有些投资金额为 1,000 美元，有些则高达 100,000 美元。为了鼓励更多的投资资本，参与者获得了奖金和每日利率。
为了确保稳定的参与者，该组织采用传销的形式进行组织。这要求意向参与者至少介绍另外两人或开设另外两个帐户。这种方法保证了连锁店的快速成长。
虽然该计划集中在越南地区，但更多的加密货币诈骗活动发生在世界各地。其中最引人注目的案件之一是维卡币 (OneCoin) 案件，其主谋鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 一直在逃长达十年之久。
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