BitMEX 承认违反《银行保密法》，因为在 2015 年至 2020 年期间未能实施充分的反洗钱计划。
BitMEX 创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 因违法行为面临最高五年监禁和巨额罚款。
该案例强调了加密货币交易所遵守美国反洗钱和 KYC 法律才能在美国市场运营的必要性。
据美国司法部称，BitMEX 比特币交易所承认违反《银行保密法》，该交易所在 2015 年至 2020 年期间未能建立并维持适当的反洗钱 (AML) 系统。这符合定于 2022 年受审的针对众多 BitMEX 高层官员和工作人员的刑事指控。
为了回应美国司法部对 BitMEX 所有者和运营实体 HDR Global Trading Limited (HDR) 提起违反《银行保密法》(BSA) 的指控，我们想分享以下声明。BSA 指控已经是旧闻了——这是……pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
— BitMEX (@BitMEX) 2024 年 7 月 10 日
据美国检察官 Damian Williams 称，BitMEX 没有运行适当的反洗钱计划。相反，它无视“了解你的客户”（KYC）准则，只是要求消费者提交电子邮件地址。创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 知道他们的行为违反了联邦法律。因此，该交易很容易受到重大洗钱和制裁规避行动的影响。
BitMEX 成立于塞舌尔共和国，目前正处于重大法律热点。责任方可能被处以重罚，并被判处最高五年监禁。2022 年，美国商品期货交易委员会提起的一起案件中，法院裁定 Hayes、Delo 和 Reed 合计应缴纳 3000 万美元的民事罚款。在承认违反 BSA 的反洗钱准则后，他们分别被判处缓刑。
此案强调了比特币公司在美国市场运营时遵守美国法律的必要性。BitMEX 案应提醒其他比特币交易所实施强有力的反洗钱政策的必要性。
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