Chainalysis 发布了其关于加密犯罪的新报告“洗钱和加密货币报告”，深入探讨与洗钱相关的最新趋势和数据。

加密犯罪和 Chainalysis 的洗钱报告

Chainalysis 发布了一份关于加密犯罪的新报告：“洗钱和加密货币报告”。其目的是深入研究与加密货币洗钱相关的最新趋势和数据。

我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何使用加密货币来洗钱，这些资金来自链下犯罪——而不仅仅是勒索软件等加密货币原生犯罪。我们探索先进的追踪技术，以及区块链数据如何引领打击金融犯罪。https://t.co/32ApuphHpU

— Chainalysis (@chainalysis) 2024 年 7 月 11 日

“我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何使用加密货币来洗钱，这些资金来自链下犯罪，而不仅仅是来自勒索软件等原生加密货币犯罪。我们探索先进的跟踪技术，以及区块链数据如何推动打击金融犯罪。”

首先，Chainalysis签署的报告旨在描述基于加密货币的洗钱不仅源于链上犯罪，还源于其他非法的链下活动。

因此，从根本上来说，可以利用区块链的透明度来扩大调查范围，以便瓦解链上及链外的加密犯罪。

无论如何，Chainalysis 指出了加密货币世界中最常用的洗钱形式。

因此，与洗钱相关的趋势表明，大约 80% 的非法资金通过中间钱包。

不仅如此，报告还列出了洗钱者更常用的其他形式，如混合器、隐私币、跨链桥协议等。

加密货币犯罪：Chainalysis 分析洗钱趋势

报告进一步指出，Chainalysis 解释说，大多数犯罪分子试图将他们的加密资金转换成法定货币。

描述洗钱趋势的一个重要工具是确定资金的去向。从这个意义上讲，超过 50% 的非法资金最终直接或间接地进入了中心化加密货币交易所 (CEX)，这是通过使用混淆技术实现的。

洗钱不是脱离链，而是根据贩毒、诈骗等传统的链下犯罪活动来认定。对此，报告指出，在加密货币领域，随着相同策略的重复，法定货币洗钱模式也可以被复制。

在介绍这些亮点和更多内容之后，Chainalysis 签署的报告最后概述了打击洗钱的法规和全球战略。

2023年的数据

去年 2 月，Chainalysis 发布了关于加密犯罪的报告，其中包含截至 2023 年的数据。

说到洗钱，从已经出现的情况来看，2023 年犯罪分子洗钱金额为 223 亿美元，比 2022 年减少了近 30%。

区块链分析平台将这种下降解释为加密交易量（合法和非法）的普遍下降。

Chainlysis 也曾表示，CEX 仍然是从非法地址发送的资金的主要目的地，占 62%。然而，该平台还表示，2023 年用于 DeFi 协议的非法资金份额上升至 13%。