Chainalysis 发布了其关于加密犯罪的新报告“洗钱和加密货币报告”,深入探讨与洗钱相关的最新趋势和数据。
加密犯罪和 Chainalysis 的洗钱报告
Chainalysis 发布了一份关于加密犯罪的新报告:“洗钱和加密货币报告”。其目的是深入研究与加密货币洗钱相关的最新趋势和数据。
我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何使用加密货币来洗钱,这些资金来自链下犯罪——而不仅仅是勒索软件等加密货币原生犯罪。我们探索先进的追踪技术,以及区块链数据如何引领打击金融犯罪。https://t.co/32ApuphHpU
— Chainalysis (@chainalysis) 2024 年 7 月 11 日
“我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何使用加密货币来洗钱,这些资金来自链下犯罪,而不仅仅是来自勒索软件等原生加密货币犯罪。我们探索先进的跟踪技术,以及区块链数据如何推动打击金融犯罪。”
首先,Chainalysis签署的报告旨在描述基于加密货币的洗钱不仅源于链上犯罪,还源于其他非法的链下活动。
因此,从根本上来说,可以利用区块链的透明度来扩大调查范围,以便瓦解链上及链外的加密犯罪。
无论如何,Chainalysis 指出了加密货币世界中最常用的洗钱形式。
因此,与洗钱相关的趋势表明,大约 80% 的非法资金通过中间钱包。
不仅如此,报告还列出了洗钱者更常用的其他形式,如混合器、隐私币、跨链桥协议等。
加密货币犯罪:Chainalysis 分析洗钱趋势
报告进一步指出,Chainalysis 解释说,大多数犯罪分子试图将他们的加密资金转换成法定货币。
描述洗钱趋势的一个重要工具是确定资金的去向。从这个意义上讲,超过 50% 的非法资金最终直接或间接地进入了中心化加密货币交易所 (CEX),这是通过使用混淆技术实现的。
洗钱不是脱离链,而是根据贩毒、诈骗等传统的链下犯罪活动来认定。对此,报告指出,在加密货币领域,随着相同策略的重复,法定货币洗钱模式也可以被复制。
在介绍这些亮点和更多内容之后,Chainalysis 签署的报告最后概述了打击洗钱的法规和全球战略。
2023年的数据
去年 2 月,Chainalysis 发布了关于加密犯罪的报告,其中包含截至 2023 年的数据。
说到洗钱,从已经出现的情况来看,2023 年犯罪分子洗钱金额为 223 亿美元,比 2022 年减少了近 30%。
区块链分析平台将这种下降解释为加密交易量(合法和非法)的普遍下降。
Chainlysis 也曾表示,CEX 仍然是从非法地址发送的资金的主要目的地,占 62%。然而,该平台还表示,2023 年用于 DeFi 协议的非法资金份额上升至 13%。