BitMEX 承认违反银行保密法 在 Google 新闻上阅读 CoinChapter.com

内罗毕（CoinChapter.com）— 加密货币交易所 BitMEX 承认违反《银行保密法》（BSA），因为其在运营时没有实施有意义的反洗钱 (AML) 计划。美国司法部于 7 月 10 日宣布了这一进展。

BitMEX 存在缺陷的 AML 协议被曝光

美国检察官 Damian Williams 表示，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期间未能建立并维持足够的反洗钱计划。这一违规行为在 2022 年针对 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的刑事诉讼期间浮出水面。

威廉斯强调，BitMEX 缺乏合规性导致该平台容易发生大规模洗钱和逃避制裁的行为，对金融体系的完整性构成重大威胁。

BitMEX 联合创办人可能面临集体诉讼。

威廉斯指​​出，BitMEX 为大规模洗钱和逃避制裁提供了便利。他强调，今天的认罪强调了加密货币公司在美国市场运作时必须遵守美国法律。

FBI 代理助理局长 Christie M. Curtis 强调，BitMEX 对服务存取凭证和反洗钱程序的宽松态度旨在增加收入，同时故意让美国金融体系面临非法活动。

创始人的法律麻烦和更广泛的行业影响

BitMEX 在塞席尔共和国注册为 HDR Global Trading Limited，承认「藐视」反洗钱要求。该交易所未能实施符合「了解你的客户」标准的反洗钱计划，只要求用户提供电子邮件地址。

这种做法明显违反了联邦法律，影响了美国用户。

BitMEX 面临违反银行保密法的指控。资料来源：美国司法部

该公司的创始人意识到这些违规行为，并导致了严重的法律后果。责任人可能面临最高五年的监禁和巨额罚款。

2022 年，在美国商品期货交易委员会提起诉讼后，法院要求 Hayes、Delo 和 Reed 总共支付 3,000 万美元的民事罚款。创办人在承认违反 BSA 规定的反洗钱要求后获得缓刑。

然而，BitMEX 案件加剧了对加密货币交易所的持续审查。美国法院正准备对与已倒闭的交易所 FTX 和 Alameda Research 有关的个人进行判决。

纽约南区法官 Lewis Kaplan 将于 10 月开始对 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前工程总监 Nishad Singh 进行量刑。前执行长 Sam Bankman-Fried 在审判和定罪后被判处 25 年徒刑。

BitMEX 承认违反银行保密法的贴文首先出现在 CoinChapter 上。