以太坊首次代币发行十年后，通过出售约 6000 万个以太币筹集了 1850 万美元的比特币，关于其中是否涉及不同形式的操纵策略的争论仍在社交媒体上流传。
有一种理论质疑，以太坊创始人是否双重支付投资者的资金，以人为地夸大 ICO 的成功，同时让他们能够在控制更大份额的以太币的情况下完成销售。
《杂志》与 Gray Wolf Analytics 的加拿大区块链取证专家进行了联合调查，以确定此次 ICO 是否涉及比特币的双重支付，根据预售条款和条件，这种行为被视为欺诈行为。调查专门寻找进入预售钱包、被提取然后又循环回来的比特币。
销售期间发生了三批提款。以太坊团队从 ICO 存款地址（也称为出走钱包）中提取了大约 3,800 比特币，声称用它们来支付运营成本和贷款。经检查，与这些资金流出相关的一些后续交易似乎形成了循环，其中相对少量的比特币返回到存款地址。
然而，调查发现，虽然一些交易最初显示出双重支付特征，但进一步分析确定，涉案资金并非来自预售地址。
“我们高度肯定地得出结论，这不是从出走地址中提取的相同 BTC，”Gray Wolf 取证部门负责人 Chedi Mbaga 告诉杂志。
然而，调查发现了一些资金来源非法，这表明不良行为者利用以太坊 ICO 来洗白肮脏的比特币，以获取干净的以太币。
2014 年，参与以太坊 ICO 相当容易。你只需要有一些比特币和一个电子邮件地址。
在一个例子中，Gray Wolfs 的法医分析追踪到 499 比特币，这是 ICO 中第二大单笔购买，购买方是 BTC-e，这是一家现已不复存在的交易所，因服务于非法行为者和洗钱犯罪所得而臭名昭著。
尽管调查发现以太坊预售中没有出现双重支付现象，但显然没有采取任何措施限制以太币向非法行为者的出售。
以太坊基金会没有回应评论请求。
双重支付指控可能发生的地方
在为期 42 天的 ICO 期间，约有 3,800 比特币分三批从预售钱包中取出。其中一次流出的踪迹显示，比特币分散到了几个钱包中，在几笔交易中，一个钱包将 53 比特币转移到了出走钱包 36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2 中。
此外，三批比特币流出痕迹中有几个具有相同的特征。
但 Mbaga 表示，这些踪迹可能会被误认为是双重支付事件，而区块链记录却揭示了相反的说法。
首先，1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ地址被确定为三批提款的接收者地址。第一批是8月11日从exodus钱包向1L1J转账1150比特币。从这里开始，比特币似乎分散到了各个钱包中。
其中大部分比特币被发送到第二个钱包，然后该钱包将 592 比特币转移到第三个钱包，并从那里将 93 比特币发送到第四个钱包。
下一个交易是出现回收指控的地方。
钱包四的以下交易包含来自七个不同地址和两个接收地址的存款：收件人 A 和收件人 B。
随后，收件人 A 向出埃及记地址发送了 53 比特币。如果没有上下文，这看起来就像是 53 比特币回到了 ICO 钱包。
但灰狼的分析发现，这些比特币可以追溯到涉及钱包四的交易中的另外六笔存款。
与此同时，钱包四中的大部分比特币最终通过收件人 B 存入了以太坊基金会的钱包。
Mbaga 表示，从 [钱包四] 追踪到的那些流出资金（93.313 BTC 中的 62.93 BTC）被存入了一个以太坊基金会的钱包，[并且] 我们最终将 [收件人 A] 存入的 BTC 归因于向后追踪中的不同存款路径。
他补充说，预售期间从出埃及记钱包中转移的资金的行为反映了支付和运营成本，而不是邪恶活动。
比特币为何被提现？
以太坊团队并不是在销售期间偷偷拿出一些资金来弥补现有成本。
事实上，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在宣布提款之前，恰好是为了偿还贷款和运营费用。
目的是在接下来的 48 小时内从我们的出境地址提取 4,150 BTC。我们保留在 42 天销售结束前提取最多 850 BTC 的权利，但目前地址中剩余的 BTC 很可能在销售结束前仍未使用，Buterin 在 2014 年 8 月 8 日的一篇博客文章中写道。
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区块链交易数据显示，以太坊基金会在预售期间提取的金额低于公布的金额（约 3,800 比特币），并使用 1L1J 钱包管理这些资金。
除了看似 3 美元的试用交易外，1L1J 仅在预售期间从 exodus 钱包中收到过资金。这个地址似乎是为了方便销售期间的运营资金流出而创建的，因为所有资金都很快被清空，而且再也没有使用过。
Gray Wolfs 分析发现，在总计 3,800 比特币中，至少有 1,000 比特币被存放、存入交易所或通过 15 次转账转入以太坊团队钱包。其余比特币继续在 15 次转账之后继续转移。
以太坊 ICO 条款
以太坊预售由以太坊瑞士（EthSuisse）负责。ICO 后，运营移交给以太坊基金会，EthSuisse 最终被清算。
ICO 于 2014 年 7 月 22 日启动，持续了 42 天，于 9 月 2 日结束。到最后，约有 31,600 个比特币被存入出埃及记地址，总销售额约为 6000 万个以太币。在这笔总额中，预售的另外 9.9% 分配给了早期贡献者，另外 9.9% 则捐给了以太坊基金会。
向创始成员分配预挖代币的决定引起了争议，因为它将以太币的起始供应量推高至 7200 万，而该团队控制着至少 16.7% 的总供应量。因此，2024 年流通的约 1.2 亿以太币中约 60% 是在创世区块中分配的。
在销售的前两周，1 个以太币的价格为 0.0005 个比特币，这意味着 1 个比特币可以购买 2,000 个以太币。在接下来的 22 天里，每个比特币收到的以太币数量每天减少 30 个以太币。在最后六天里，1 个 BTC 可以购买 1,337 个以太币。
为了防止单个投资者购买大量代币供应，EthSuisse 将个人购买量限制为 200 万 ETH，但条款和条件规定大额购买者可以直接联系 EthSuisse 进行审批。
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无论如何，没有严格的方法来执行这些限制。
理论上，任何单一实体都可以用多个电子邮件地址进行无限制的购买，并且可以在力所能及的范围内重复此操作。
同时，不鼓励投资者直接存入预售钱包。
相反，ETH 预售网站会为 ICO 参与者生成一个代理钱包，用于发送他们的比特币。然后资金会代表投资者转移到 exodus 钱包。这意味着大多数投资者无法控制直接将比特币存入 exodus 钱包的钱包。
灰狼发现比特币网络上的出境钱包共有 9,000 笔资金流入。
在这些流入中，25 枚或更少比特币的小额购买占据了预售的主导地位，共计 8,814 笔交易。第二大交易量范围是 26 至 50 比特币，共计 98 笔交易。单笔最高购买量为 699 比特币，第二高购买量为 499 比特币，这可以追溯到 BTC-e。
通过使用 Internet Archives Wayback Machine 访问预售网站，仍然可以模拟以太坊的 ICO 体验。
访客仍然可以按照预售提示来生成功能齐全的比特币钱包。
Magazine 于 2024 年 6 月通过以太坊 2014 预售页面生成了一个钱包，并发送了极少量的比特币以确认该钱包确实可以正常使用。Magazine 无法控制该钱包。
肮脏的比特币，干净的以太币
2023 年 11 月，美国司法部从暗网毒贩克里斯托弗·卡斯特卢佐 (Christopher Castelluzzo) 手中扣押了 30,000 以太币（5400 万美元），揭露了以太坊 ICO 中非法资金流动的案例。
据称，Castelluzzo 毒品生意的部分收益（以比特币形式）在 2014 年 ICO 中被用于购买以太币。按最佳汇率计算，Castelluzzo 可以用 15 比特币换取 30,000 以太币。
司法部称，2016 年，卡斯特卢佐又获得了 30,000 枚以太坊经典代币，这是一种代表以太坊区块链的加密货币，其中包含 DAO 黑客攻击的记录，当前的以太坊区块链从该黑客攻击中分叉以挽回损失。
为了支持这一趋势，《杂志》和《灰狼》的调查发现了一些线索，表明不法分子利用以太坊 ICO 来洗白他们肮脏的比特币，以换取干净的以太币。
其中，第二大单笔购买金额为 499 比特币，可追溯到 BTC-e，一家于 2017 年被执法部门关闭的交易所。美国司法部称，BTC-e 于 2011 年推出，是网络犯罪分子转移、洗钱和存储犯罪所得的主要途径之一。
美国当局声称该交易所被用来清洗 Mt. Gox 黑客事件的资金。
2023 年 6 月，司法部指控 Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 参与 Mt. Gox 黑客攻击并合谋洗钱。此外，Bilyuchenko 还被指控在 2011 年至 2017 年期间与 Alexander Vinnik 合谋运营 BTC-e。Vinnik 于 2024 年 5 月认罪。
Mt. Gox 黑客攻击在 2014 年初达到高潮，Mbaga 表示，由于以太坊预售中缺乏反洗钱或“了解你的客户”控制，盗窃所得可能被洗白了。
他表示，令人担心的是，由于缺乏这些控制，有人可能会投入黑钱，然后在另一端得到干净的 ETH。
Mbaga 表示，除了以太坊 ICO 中第二大单笔购买订单外，调查还发现其他可追溯到 BTC-e 的比特币存款，尽管这些实例的金额较小，例如 5 到 10 个比特币。
在 ICO 初期，10 个比特币可以为投资者购买 20,000 个以太坊。截至 2024 年 6 月 28 日，其价值约为 6800 万美元。
其余的比特币都到哪里去了？
以太坊预售的剩余收益要么进入闲置钱包，要么被送往交易所，而大多数则回到了与以太坊基金会相关的钱包。
除 1L1J 地址外，还有三个钱包被用于促进 exodus 钱包的大量资金流出。
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Mbaga 表示，剩余的存款是在预售结束后进行的，行为模式表明这三个钱包都属于以太坊团队。
第一个提款钱包从出埃及记钱包中收到约 1,202 比特币。Gray Wolf 在 15 跳搜索深度内追踪了这些比特币，发现其中 428 枚硬币要么存放在闲置的钱包中，要么被发送到交易所，要么回到以太坊控制的地址。
第二位提款者也属于以太坊基金会，被确定为预售收益的最大直接接收者。他从出埃及记账户中获得了 17,219 比特币。
从行为分析的角度来看，钱包扮演的角色明显不同。Mbaga 表示，1L1J 地址似乎用于支付前期运营费用，交易所存款较少，后续跳转的个人分配也较少。
[第一种] 更适合小额分配，其中很大一部分资金将返回团队钱包。而 [第二种] 主要是用于短期存储的直通钱包。
最后，一个公开的以太坊基金会地址清空了预售钱包，收到了 9,359 比特币。它还收到了第二个钱包中 17,219 比特币中的 14,888 比特币，到 2015 年 9 月，持有预售 BTC 收益中的 24,214 比特币。
进入以太
以太坊预售的成功开启了如今所谓的 2017 年 ICO 热潮，在此期间，加密货币项目通过预售流程成功筹集了数百万美元，尽管这种方式也受到了骗子的青睐。
十年后，杂志和灰狼的联合调查发现，以太坊的 ICO 可能为不法行为者在比特币区块链上洗钱创造了环境，为他们自己在以太坊上提供了新的机会。
一些持有以太币的不法分子在过去十年中获得了天文数字般的收益，2024 年 6 月 25 日以太币的交易价格为 3,380 美元。在预售时，每枚以太币的售价约为 0.31 美元。
同时，调查得出结论，预售并不包含比特币的双重支付。
为了弥补积压成本而从 Exodus 钱包中提取的三批资金引发了人们的担忧，即部分代币的最终目的地可能与其来源地相同。
作为项目分配策略的一部分，创始团队已经在创世区块中收到了 1200 万个以太币，这样的双重支付可以让创始团队在以太币积累方面抢占先机。
比特币网络上的交易被发现明显存在双重支付活动，但对交易轨迹的仔细分析消除了这种怀疑。
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