“根据 Chainaanalysis 的报告,复杂的洗钱技术对执法和加密货币服务构成了严峻的挑战。每月有数十亿美元从非法钱包转移到转换服务。
该技术涉及使用中间钱包或“跳转”,使得追踪资金流向变得困难。洗钱渠道总量的80%以上是通过中间钱包进行的。
门罗币(XMR)等稳定币的使用增加增加了复杂性,尽管它给洗钱者带来了风险,因为稳定币发行人可能会冻结资金。
该报告强调需要持续改进区块链分析工具,以及监管机构采取一致措施打击加密货币洗钱中使用的复杂策略,包括适当的反洗钱法。”
“根据 Chainaanalysis 的报告,复杂的洗钱技术对执法和加密货币服务构成了严峻的挑战。每月有数十亿美元从非法钱包转移到转换服务。
该技术涉及使用中间钱包或“跳转”,使得追踪资金流向变得困难。洗钱渠道总量的80%以上是通过中间钱包进行的。
门罗币(XMR)等稳定币的使用增加增加了复杂性,尽管它给洗钱者带来了风险,因为稳定币发行人可能会冻结资金。
该报告强调需要持续改进区块链分析工具,以及监管机构采取一致措施打击加密货币洗钱中使用的复杂策略,包括适当的反洗钱法。”