随着网络犯罪分子越来越多地利用混合器、跨链桥和中介钱包之间的跳跃来掩盖资金的来源和流动情况，加密原生的洗钱活动变得越来越复杂。
该行业已经见证了几起涉及复杂分层的破坏性漏洞，这些漏洞展示了用于掩盖非法获取资金的先进方法。
加密分层
洗钱的分层阶段各不相同。在传统的法定货币系统中，这可能涉及通过多个银行账户和空壳公司转移资金。然而，在加密货币中，一种流行的分层方法是通过几个中间个人钱包发送资金——称为“跳跃”。
根据 Chainaanalysis 与 CryptoPotato 分享的最新报告，此策略旨在掩盖初始配售阶段的非法资金与其最终整合之间的连结。
在链上洗钱中，中间钱包至关重要，通常处理透过这些管道转移的总价值的 80% 以上。中间钱包数量的增长表明，非法行为者正在增加跃点以增加其链上操作的复杂性。
非法流动。资料来源：Chainaanalysis
每一步都会提高非法行为者的费用，这表明这些额外步骤的部分原因是希望逃避加密货币服务执法和合规团队的检测。非法钱包和转换服务之间的中间钱包数量通常与观察到的非法活动总量相对应。例如，中间钱包的使用在 2022 年底达到顶峰，而这一年非法地址收到的加密货币总价值最高。
透过中介钱包传递的非法资金中越来越多的部分是稳定币。
Chainaanalysis 表明，稳定币使用量的增加可能反映了近年来这些资产的更广泛采用。合法和非法行为者往往更喜欢稳定币，因为其价值稳定，主要是因为这些资产不受剧烈市场波动的影响。然而，使用稳定币会为洗钱者带来风险：发行人可以冻结这些资金。
搅拌机现状
混合器在 2024 年出现复苏，与市场活动的整体成长一致。在研究了单一混合服务的成长后，Chainaanalysis 发现 WasabiWallet、JoinMarket 和 Tornado Cash 的成长最为显著。
混合器收到的值。资料来源：链分析
值得注意的是，尽管Tornado Cash 在2022 年受到制裁后使用量急剧下降，但在过去一年中仍经历了高速增长。受到制裁后其成长急剧下降司法部于 2024 年 4 月对其创始人和执行长采取的行动。
加密原生洗钱的复杂性不断提高：链分析对钱包跳跃的影响首先出现在 CryptoPotato 上。
