主要要点
币安的综合培训课程为执法部门提供了处理复杂加密货币调查所需的技能和知识，弥补了这一不断发展的领域中巨大的专业知识差距。
币安拥有一支经验丰富的前执法人员和金融调查员团队，提供实际协助、案件咨询服务和运营支持，使我们在业内脱颖而出，成为行业内其他交易所和公司中的一员。
币安在打击加密货币犯罪方面采取的积极主动态度和做出的重大贡献得到了全球认可，香港网络安全专业人士奖（CSPA）等荣誉以及各大执法机构的其他各种形式的认可就是明证。
虽然数据显示，只有一小部分加密交易与非法活动有关，但加密货币的日益普及不可避免地与犯罪分子滥用生态系统的兴趣齐头并进。因此，对于那些以打击网络犯罪和金融犯罪为己任的人来说，掌握加密调查变得越来越重要。从黑客和盗号等加密特定犯罪，到数字资产基础设施被滥用来转移非法获得的无关犯罪资金的情况，利用区块链专业知识往往是识别罪犯的必要条件。
随着加密货币行业的成熟和全球采用率的提高，全球执法官员对加密货币调查的专业培训需求日益明显。币安凭借其行业领先的执法培训计划，致力于为打击加密货币相关犯罪的人员提供关键培训和资源，以有效打击加密货币相关犯罪，弥补数字金融领域新型犯罪出现和发展所必然导致的专业知识差距。
为什么打击犯罪的人员需要我们的帮助
执法是一个被动的领域，并非一朝一夕就能发展起来，这是有原因的。培训人员使用新的调查技术有效地应对新型犯罪需要时间和大量资源。全球负责金融和网络犯罪的机构越来越多地将更多资源投入到与加密货币相关的调查中。然而，合法活动和犯罪活动中数字资产的采用速度要快得多。
其结果是，执法部门严重缺乏区块链和加密货币专家，无法满足运营需求，并就加密相关犯罪的独特方面对调查人员和检察官进行教育。
例如，一个主要困难在于加密货币交易的匿名性。虽然公共区块链透明地提供交易数据，但执法部门需要商业工具来聚类和将地址归因于不同的加密货币服务。许多机构缺乏这些工具的使用权和使用它们的熟练程度，这需要培训和实践经验。
此外，私营部门和公共部门在这方面的合作往往带来挑战。执法部门需要及时获取加密货币公司持有的相关数据，但包括交易所在内的许多服务并没有以有效协助调查的方式做出响应。
许多机构，尤其是发展中国家的机构，都难以获得专注于加密货币调查的高质量、最新的培训资源。这往往会导致复杂情况，因为未经适当培训的官员可能会进行错误的资金流分析并冻结加密货币交易所或服务中的无关账户。这些失误可能会对交易所及其客户产生严重影响。
援助形式
为了弥补这些差距，币安为执法合作伙伴提供全面的培训和分享课程。这些课程涵盖了广泛的主题，从基本的加密货币基础知识和钱包和加密货币交易所的用户体验到加密货币混合器和跨链交易等高级主题。
对于较长的现场会议，我们提供实践培训，重点关注我们多年来遇到的真实犯罪。一个特别受欢迎的话题是我们对执法部门的协助细节，以及如何解释我们为支持调查而提供的通常很复杂的数据。然而，每个特定部分的内容都是由执法部门的需求决定的。
此外，币安的专家执法培训团队还提供了有关近期加密犯罪趋势、类型和作案手法分析的见解，并使用商业区块链分析工具以及开源加密情报工具展示了案例研究。
通过这些合作，币安旨在为更多执法人员提供处理加密货币相关案件所需的知识和专业技能。这种积极主动的方法有助于更有效地打击犯罪，确保更安全的数字环境。
行业领先的团队
币安在加密货币行业中脱颖而出，拥有一支约 30 名前执法调查员组成的团队，每位调查员都拥有丰富的加密货币或网络犯罪经验。这些专业知识使我们能够为执法机构提供实际支持。当收到合法请求时，我们提供的数据通常有助于识别嫌疑人或显著推进调查。
币安执法培训主管 Jarek Jakubcek 解释道：“大多数加密货币调查都结合了传统调查技术，包括 IP 追踪和开源调查，以及跟踪区块链资金流所获得的信息。对于最严重的违法行为，我们通常会提供现场调查协助，而小型交易所则无法负担得起。”
我们团队的丰富经验和为此目的投入的资源使币安能够提供从基本调查支持和案件咨询到促进跨境执法机构之间的合作等各种援助。
币安调查团队专家 Carlos Mak 强调了这种支持的主动性：“在币安，我们中的许多人都是前执法人员，因此我们完全了解这些机构的需求。这种背景指导了我们的方法，促使我们积极主动、高效地协助他们进行案件调查。我们非常重视执法合作伙伴的信任，并与他们密切合作，共同开展案件调查。”
成果与认可
币安致力于支持执法工作，取得了显著而切实的成果。我们协助开展了大规模调查，最终捣毁了国际犯罪网络，没收了价值数亿美元的资金。我们的努力得到了全球认可，获得了香港警务处颁发的网络安全专业人员奖 (CSPA)，韩国警察厅颁发的执法培训负责人奖，以及受邀与泰国皇家警察等机构联合举行新闻发布会等荣誉。
过去几年中，币安调查人员在各种加密货币滥用场景中为执法人员提供支持，包括不同类型的诈骗和投资欺诈、为网络犯罪服务提供便利的暗网平台、勒索软件事件以及涉及制作和分发虐待儿童材料、恐怖主义和绑架的极其严重的犯罪活动。在所有这些案件中，区块链证据都是发现嫌疑人的关键。
我们提供的培训最终使执法部门能够自行开展此类调查。这种授权至关重要：当然，无论合作多么密切，很多事实都过于敏感，无法与私人分享。对我们来说，为这种能力建设做出贡献很重要，因为熟练的调查人员可以更有效地从加密生态系统中清除不良行为者，从而使整个行业及其参与者受益。此外，熟练的调查人员不太可能识别错误的嫌疑人，这也有助于我们用户的安全。
为每个人创造更安全的数字世界
这项工作的另一个以用户为中心的部分是，更有效的警务和调查可以帮助识别嫌疑人并帮助受害者追回损失的资金。我们致力于与执法合作伙伴密切合作，以促进追回用户的资金。
除了运营协助外，币安执法培训计划在 2023 年还举办了 120 多场现场和线上培训课程，重点关注调查的实用方法。我们的培训和支持得到了执法界的一致好评。
币安执法培训计划是我们推动数字资产领域协作安全努力的支柱。通过提供必要的培训和资源，我们使执法机构能够有效应对加密货币调查的复杂性。我们强大且资源丰富的团队采取积极主动的方式，确保每个人都能拥有一个更安全的数字世界。
