加密货币交易所 BitMEX 承认在 2015 年至 2020 年期间违反了《银行保密法》 (BSA)。
BitMEX 称最新指控已是旧闻，称其与 2020 年 9 月之前的行为有关，但他们承认存在 BSA 违规行为。
美国司法部（DOJ）周三宣布，总部位于塞舌尔的领先加密货币交易所 BitMEX 已承认在 2015 年至 2020 年期间违反了《银行保密法》（BSA）。
法庭文件显示，BitMEX 在此期间故意未能实施了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 框架。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2020 年 9 月指控该交易所向美国客户提供非法加密衍生品交易服务。与此同时，美国司法部指控四名 BitMEX 员工违反了 BSA。
美国司法部声称，BitMEX 允许客户在 2020 年 9 月之前匿名交易加密货币，且无需任何形式的身份证明。该交易所将自己宣传为一个用户无需实名验证即可进行交易的平台，检察官认为，这助长了洗钱和违反制裁的行为。
法律后果和 BitMEX 的回应
此次请求是 BitMEX 面临的一系列法律挑战中的最新一次。2021 年，该交易所同意支付 1 亿美元与美国监管机构就相关问题达成和解。
2022 年，该公司的三名创始人对美国指控认罪，每人支付了 1000 万美元的罚款。此外，该公司前业务发展主管 Greg Dwyer 因违反 BSA 被判处 12 个月缓刑，而创始人 Arthur Hayes 因类似罪行被判处六个月的家庭监禁。
BitMEX 对最新指控作出回应，称其为“旧闻”，强调该指控涉及 2020 年 9 月之前的行为，并重申他们接受对社交媒体平台 X 的 BSA 指控。
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