周三，美国司法部（DOJ）宣布，BitMEX 已承认违反《银行保密法》（BSA）。

根据最新公布的法庭文件，该交易所在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间未能实施充分的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 计划。

BitMEX 的认罪

在此期间，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控该平台向美国客户提供非法加密衍生品交易服务。此外，美国司法部还指控该交易所的四名员工违反了《银行保密法》。

美国检察官达米安威廉斯(Damian Williams) 表示，「正如BitMEX 的创始人和长期员工2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是2015 年至2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，在美国运营，没有任何有意义的反垄断行为。

威廉斯解释说，这使得 BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，这对金融体系的完整性构成了严重威胁。

出于同样的情绪，FBI 代理助理主管 Christie M. Curtis 表示：「BitMEX 仅强制要求宽松的服务访问凭证，不仅没有遵守国家规定的旨在保护美国金融市场免受非法行为者侵害的反洗钱程序和交易，但故意这样做是为了增加业务收入。

BitMEX 由 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 于 2014 年创立。 Gregory Dwyer 以第一位员工身分加入，并于 2015 年成为业务开发主管。

2020 年对三位联合创始人和 Dwyer 提出的指控（他们此前均已认罪）与 BitMEX 目前已认罪的指控几乎相同，并涉及该公司同一时期的活动。

起诉将由美国检察官办公室非法金融和洗钱部门负责，该公司的联合创始人可能面临五年监禁。

违规行为

根据法庭文件和声明，BitMEX 为美国交易者提供服务并招揽业务，并透过美国办事处运营，需要在 CFTC 注册并建立适当的反洗钱计划。此类计划对于防止金融机构遭到非法利用至关重要。

法庭文件显示，BitMEX 的高层采取了具体行动来避免适用美国法律，例如 AML 和 KYC 要求，尽管他们知道这些措施是必要的。该公司只需要客户提供电子邮件地址即可存取其服务。

高层也充分意识到，美国居民至少在 2018 年之前仍在继续使用 BitMEX 的交易平台，而现有的阻止此类交易的政策无效且容易被绕过。

该公司还在子公司的目的上误导了一家银行，为透过美国金融体系转移数百万美元提供便利。

加密货币交易所 BitMEX 承认违反银行保密法的贴文首先出现在 CryptoPotato 上。