据《报报法》报道，5名嫌疑人被发现购买了64个银行账户，然后将其出售给柬埔寨的网络诈骗团伙，诈骗金额高达超过3500亿越南盾。受害者。
7月10日下午，西宁省警察安全调查局立案侦查，对被告人提起公诉，并责令暂扣范文义（1979年出生）、阮富彦（1984年出生，居住在西宁省）、Ngoc Tuan Anh（1997年出生）、Vuong Thi Hoa（1989年出生，居住在富寿省）和Ngo Xu Phuong（1996年出生，居住在北宁省）调查与财产挪用欺诈有关的行为，非法交易银行账户信息和洗钱活动。
案例3个对象
在调查机构，犯罪嫌疑人承认，他们注意到柬埔寨诈骗者的需求，需要越南的银行账户来实施诈骗。 Nghia 和 Yen 以每个 50 万越南盾至 300 万越南盾的价格从 12 个人处购买了 64 个银行账户，提供给诈骗团伙以获取非法利润。
由于 Nghia 和 Yen 提供的银行账户，柬埔寨的骗子已经实施了数百起诈骗案，从受害者那里盗取了数百万至数十亿盾。
Tuan Anh 和 Hoa 将诈骗所得的资金转移至 Phuong 的集团，用于购买加密货币 USDT（Tether USD）。
从2022年9月到2023年5月，Tuan Anh和Hoa总共转账超过3500亿越南盾，从Phuong集团换取14,973,828 USDT。之后，Phuong将这笔钱转入老板Tuan Anh和Hoa的电子钱包。
来源：https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html
