Coinspeaker BitMEX 在重大反洗钱案件中承认违反银行保密法
美国纽约南区检察官 Damian Williams 最近发表声明称，BitMEX 可能刚刚承认违反了《银行保密法》（BSA）。该认罪是 BitMEX 与美国当局进行法律斗争的结果，该交易所承认故意未能建立、实施和维护充分的反洗钱（AML）计划。
威廉姆斯表示，BitMEX 缺乏谨慎，没有实施有意义的反洗钱计划。这意味着，在五年左右的时间里（从 2015 年到 2020 年），该平台在美国运营，却没有意识到旨在防止洗钱的联邦法规。
BitMEX 承认反洗钱措施存在漏洞
BitMEX 最早在 2022 年开始出现法律问题。那一年，BitMEX 创始人之一 Arthur Hayes 在承认 BSA 指控后被判处六个月的居家监禁。同年晚些时候，该公司前业务发展主管 Greg Dwyer 也面临后果。Dwyer 因类似指控被判处 12 个月的缓刑。
据律师威廉姆斯称，BitMEX 的懒散态度导致其自身陷入困境，使自己成为大规模洗钱和逃避制裁计划的首选平台。虽然这对交易所本身不利，但威廉姆斯还指出，BitMEX 的运营也对整个金融体系的完整性构成了严重威胁。
毫无疑问，BitMEX 的认罪表明，加密货币公司必须尽一切努力遵守美国法律。也就是说，如果他们希望从利润丰厚的美国市场中获益。威廉姆斯强调遵守法律标准的重要性，以保护金融系统的完整性并防止滥用加密平台。
平台简史
BitMEX 成立于 2014 年，很快就发现了其相关性，为美国交易者提供服务并招揽业务，并通过美国办事处开展业务。然而，尽管该交易所在美国市场占有重要地位，但它忽视了向商品期货交易委员会 (CFTC) 注册并建立强大的反洗钱计划的义务。认罪涉及一项违反 BSA 的指控，最高可判处五年监禁和罚款。
不过，不管怎样，BitMEX 的案例并不是个例，因为它比较常见，甚至在其他知名的加密平台上也是如此。作为背景，币安前负责人赵长鹏最近因类似的反洗钱失误被判处四个月的联邦监禁。赵长鹏于 2023 年底因未能在币安实施适当的反洗钱协议而认罪，这与 BitMEX 目前面临的监管挑战非常相似。
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