加密货币衍生品交易所 BitMEX 否认其违反了美国《银行保密法》（BSA），称其是 2020 年的“旧闻”。该公司宣布计划请求加快量刑听证会，并表示不会提出其他指控。

7 月 10 日，美国检察官 Damian Williams 宣布 BitMEX 承认在没有任何有意义的反洗钱 (AML) 计划的情况下提供加密交易服务。

针对 BSA 的指控，BitMEX 声称其创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经对违规行为认罪，并于 2022 年支付了罚款。

当时，BitMEX 创办人承认在其加密衍生性商品交易所「故意未能建立、实施和维护反洗钱计划」。该诉讼导致验证系统的实施，以阻止美国公民使用 BitMEX。

针对 BitMEX 的指控

Hayes 和 Delo 均同意因 BitMEX 的 BSA 违规行为各支付 1000 万美元的刑事罚款。因此，该交易所预计司法部 (DOJ) 不会再处以进一步罚款。

「我们已经接受 BSA 指控，将寻求快速量刑听证会，并认为不应再处以进一步罚款，因为我们的创始人已经根据针对他们的 BSA 指控以及我们的不承认/不否认支付了大笔金额。2021年与CFTC 和FinCEN 达成和解。

BitMEX 随后表示，其「了解你的客户」和「反洗钱」计划已经过独立审核。 「不用说，这笔费用对我们的业务运营没有影响，」它总结道。

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因违反《反洗钱法》而缴交会费

6 月 16 日，德洛因违反 BSA 被判处 30 个月缓刑，而海斯则于 5 月 21 日被判处两年缓刑和六个月的家庭拘留。

然而，检察官认为德洛应该服与海耶斯相当的刑期。在联邦检察官于 4 月 7 日首次提出指控六个月后，海耶斯在夏威夷向美国当局自首，他的律师对此表示：

“先生。海耶斯自愿出庭，并期待与这些毫无根据的指控作斗争。

在美国，承认支持洗钱罪是一种应受惩罚的罪行，通常最高可判处五年徒刑。

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