美国司法部披露，加密货币交易所 BitMEX 在一宗违反《银行保密法》（BSA）的案件中承认有罪。
此项违法行为涉及该交易所 2015 年至 2020 年的运营，当时它是全球最大的比特币衍生品交易场所之一，但缺乏实质性的反洗钱 (AML) 计划。
BitMEX 承认违反《银行保密法》
美国纽约南区检察官 Damian Williams 强调了 BitMEX 行为的严重影响，并指出该平台被广泛用于大量洗钱活动和逃避制裁的计划，从而危及金融体系的完整性。
BitMEX 对反洗钱规则的态度明显宽松，只要求用户提供电子邮件地址，而不是实施遵循“了解您的客户”准则的反洗钱计划。
来源：美国司法部
三位创始人亚瑟·海斯 (Arthur Hayes)、本杰明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 知道，法规执行不力会影响美国客户，违反了联邦法律。
该加密货币交易所成立于塞舌尔共和国，前身为 HDR Global Trading Limited，目前面临重大法律后果。
组织内有过错的个人除了可能受到处罚外，还可能面临最高五年监禁。BitMEX 自 2014 年成立以来的历史证实了这一法律地位，当时它积极与美国交易者开展业务，并在美国办事处开展业务。
当时，BitMEX 必须在商品期货交易委员会注册，并实施严格的反洗钱政策。
认罪突显加密货币领域正在进行的监管行动
最近的认罪理由是违反《银行保密法》的特定罪行，该罪行可能被判处五年监禁和罚款。这种情况表明，加密货币行业的监管机构正在采取持续的法律行动。
在加密货币领域，也存在其他违反监管规定的案例。BitMEX 并不是最大的交易所，也不是第一个因违反美国法律而受到处罚的交易所。
值得注意的是，全球最大加密货币交易所币安的前首席执行官赵长鹏刚刚开始在加州一所低安全级别的联邦监狱服刑四个月。
由于币安反洗钱程序不完善，赵长鹏于 2023 年底被判有罪。
创始人曾受到 CFTC 处罚
此外，2022 年，一名法官命令海耶斯、德洛和里德支付总计 3000 万美元的民事罚款，这是美国商品期货交易委员会提起的诉讼的一部分。他们承认违反了 BSA 下的反洗钱法，并分别被判处缓刑。
尽管如此，美国司法系统仍在密切关注比特币市场。在认罪之后，与现已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 Alameda Research 有关的人员将很快被判刑。
纽约南区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 将从 10 月开始就 FTX 前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 和联合创始人 Gary Wang 可能入狱做出决定。前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在审判中被判有罪，目前正在服刑 25 年。
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