柬埔寨政府表示，希望遏制加密爱情骗局的猖獗，并关闭该国境内实施此类网络诈骗的场所。
但有证据表明首相本人的家人也参与了与加密货币有关的骗局。
这是根据 DL News 的调查和区块链分析公司 Elliptic 的新报告得出的结论，该报告发现，一个名为 Huione Guarantee 的柬埔寨在线市场已被东南亚诈骗运营商广泛使用。
根据 Elliptic 的分析，Huione Guarantee 和在该网站上开展业务的商家使用的加密钱包自 2021 年以来已收到超过 110 亿美元。
DL News 对 Huione Guarantee 网站的审查发现，商家公然提供洗钱服务，还有一些人出售软件和网络开发工具来设计诈骗受害者的计划，这些骗局被称为“杀猪”骗局。
首相的表弟
Elliptic 称，柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪图是柬埔寨企业集团 Huione Group 旗下一个部门的董事，该集团与加密货币欺诈有关。
虽然 Elliptic 引用的 110 亿美元交易并非全部都可以追溯到非法交易，但研究人员表示，证据“非常有力地表明”大多数付款源自非法活动。
Elliptic 表示：“许多商家明确提供洗钱服务，包括接受来自世界各地受害者的付款、将其跨境转移并将其转换为现金、稳定币和中国支付应用程序等其他资产。”
Huione 的媒体代表没有回应置评请求。记者无法联系 Hun To 进行置评。
工业规模比例
这一发展是加密货币欺诈在东南亚达到工业规模的最新迹象。
今年 1 月，联合国毒品和犯罪问题办公室表示，Tether 发行的稳定币 USDT 超过 170 亿美元与地下加密货币交易所、非法交易和犯罪活动有关。
DL News 报道了犯罪集团如何在柬埔寨和缅甸的经济特区运营设施，迫使数千人通过互联网进行加密欺诈。
公然提供非法服务的网上集市的出现将加密货币欺诈提升到了一个新水平。
Huione Guarantee 是中国数千个即时通讯应用渠道的清算所，每个渠道由不同的商家运营。
Elliptic 在报告中表示，该公司维护该平台并充当所有交易的担保人或托管提供商，表面上是为了防止欺诈。
该网站表示，付款主要接受 USDT，但也可以使用支付应用程序和银行转账。
洗钱车队
DL News 浏览群组时发现，Telegram 频道上有一个招聘卡车车队的广告。
通常，这是洗钱“车队”的代号，他们试图通过不同的账户洗钱来掩盖非法交易的来源。广告背后的实体表示，他们希望每天存入 1,500 到 50,000 美元。
广告中称，“无需注册，1分钟完成加密货币兑换，无需资金托管，安全性、隐私性和可靠性支持U到匿名货币兑换、跨链兑换”。
今年 1 月，区块链分析公司 Slowmist 还发现 Huione 是一家中间人，负责向被缅北联军强迫在诈骗营地劳动的人员家属收取赎金。
豪华服务
Huione 网站称，该公司成立于 2014 年，是一家为中国和柬埔寨富人提供豪华服务的公司，包括直升机租赁和五星级酒店预订。不久之后，该公司又创办了一家名为 Huione Pay 的支付应用企业。
该公司及其各子公司已成为柬埔寨金融业的固定资产。从外观上看，Huione Pay 位于金边的总部看起来就像金融区中的一家普通银行。
入口两侧是两座巨大的黑金色熊猫雕像。与这座城市的大多数官方建筑一样，墙上贴有标志，禁止携带枪支入内。
诈骗化合物
根据 DL News 审查的商业文件显示，柬埔寨首相的堂兄洪图 (Hun To) 是 Huione Guarantee 旗下一家支付部门的董事。
他还是另一家关联公司 Huione Life Insurance 的董事会主席。
洪图的已故父亲是柬埔寨长期执政的前独裁者洪森的兄弟，洪森于 2023 年退位，由其子洪马奈继位。
DL News 香港通讯员 Callan Quinn 负责报道亚洲加密货币行业。有提示吗？请联系作者：callan@dlnews.com。
