据路透社周三报道，立陶宛因违反制裁规定对当地加密货币公司 Payeer 处以 930 万欧元（1007 万美元）的罚款。

具体来说，立陶宛金融犯罪监管机构金融犯罪调查局 (FNTT) 对这家受监管的加密货币公司进行了处罚，原因是该公司为俄罗斯银行之间的资金转移提供便利。

930 万欧元的罚款包括因违反制裁而罚款的 820 万欧元和因违反反洗钱而罚款的 110 万欧元。

Payeer 拥有 213,000 名客户，其中大部分是俄罗斯人

当局表示，该公司透过这些活动逃避了对俄罗斯的制裁。 Payeer 也违反了洗钱规定。

FNTT 表示，Payeer 的 213,000 名俄罗斯客户中的大多数能够在一年多的时间内将资金转入或转出该国。报导补充说，该公司隐藏了这些客户的身份，使他们能够在转移俄罗斯卢布时绕过反洗钱检查。

俄罗斯的个人和法人实体也获得 Payeer 的帐户管理服务、加密钱包使用和托管服务。

金融犯罪部门在声明中补充道，Payeer 于 2023 年 1 月开始运营，据报道其累计收入也超过 1.64 亿欧元（1.774 亿美元）。

5月，FNTT发布报告显示，该国2023年发生了超过98,000起可疑资金交易事件。

爱沙尼亚吊销公司执照

Payeer 在立陶宛推出之前，爱沙尼亚向另一家同名公司颁发的许可证被撤销。

今年 3 月，美国财政部透过其外国资产管制办公室 (OFAC) 将多家协助俄罗斯逃避制裁的实体列入黑名单。

其中包括多个基于区块链的服务和加密货币交易平台，其中包括爱沙尼亚的 Bitfingroup OÜ 和点对点 (P2P) 平台 Bitpapa。