根据 CryptoPotato 报导，区块链分析公司 Elliptic 发现，柬埔寨企业集团 Huione Group 营运的线上市场 Huioneguarantee 涉及的交易金额至少达到 110 亿美元。这些交易的很大一部分与洗钱和网路诈骗有关。 Huione担保成立于2021年，最初是房地产和汽车等商品的合法市场。然而，该平台现在似乎主要迎合网路诈骗业者。
该平台接受银行转帐和支付应用程序，但主要使用 Tether (USDT)，它比传统的法定交易提供更多的可追溯性。在Huioneguarantee上运营的最大集团提供洗钱服务，包括接受受害者的付款、国际转移资金以及将其转换为现金、稳定币和中国支付应用程式。他们根据资金被冻结的风险对所处理的诈欺收益类型进行分类。
该平台上的另一组商家提供软体和网路开发服务，包括创建用于「杀猪」骗局的诈骗加密货币投资网站。个人资料、电信设备和「人工智慧换脸」软体也可帮助诈骗者瞄准受害者并与受害者进行沟通。该市场还提供各种诈骗产品，包括用于在诈骗场所监禁和折磨工人的设备。
Huioneguarantee 及其商家收到了大量的加密货币，这表明他们在促进东南亚网路诈骗方面发挥了作用。有证据表明，Huione Pay 的子公司 Huione International Payments 参与了全球洗钱诈骗活动。这导致 Elliptic 的工具中识别出由 Huione 公司控制的数百个加密货币地址。 Elliptic 建议加密货币交易所和其他企业可以筛选与 Huione 相关钱包的连接交易，以防止进一步的洗钱活动。稳定币运营商还可以采取措施阻止透过这些钱包滥用其加密资产。
Huione担保展现出暗网市场的许多特征，但它是由柬埔寨大型企业集团Huione集团经营的。该集团经营支付和外汇业务Huione Pay，并涉足保险、航空和房地产领域。 Huione担保似乎与Huione Pay密切相关，在后者的网站上占据显著位置。
