区块链侦探 Elliptic 发现，东南亚诈骗业者广泛使用的线上市场 Huioneguarantee 已参与至少 110 亿美元的交易。

其中很大一部分与洗钱和网路诈骗有关。

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根据 Elliptic 研究团队的一项新调查，Huioneguarantee 是由柬埔寨企业集团 Huione Group 经营的线上市场。它成立于 2021 年，是房地产和汽车等商品的合法市场。然而，其目前大部分的产品似乎都是为了迎合网路诈骗业者。

虽然该平台接受银行转账和支付应用程序，但它主要使用 Tether (USDT)，它比法定交易具有更高的可追溯性。

研究人员发现，在 Huione Guarantee 上运营的最大团伙提供洗钱服务，包括接受受害者的付款、跨境转移资金以及将其转换为现金、稳定币和中国支付应用程序。他们根据资金被冻结的风险指定处理的欺诈收益类型。

另一群商家提供软件和网站开发服务，包括创建用于“杀猪”骗局的加密货币投资网站。此外，还提供个人数据、电信设备和“AI换脸”软件，帮助骗子锁定受害者并与他们沟通。

此外，该市场还提供各种诈骗产品，包括用于监禁和折磨诈骗大院工人的设备。催泪瓦斯、电棍和电子镣铐的广告很常见，并提到如何控制“逃狗”——这是对大院工人的称呼。

Huione 展现出暗网市场的特征

Huione Guarantee 及其商家收到大量加密货币，表明他们在东南亚网络诈骗中扮演了重要角色。

证据表明，Huione Pay 的一个部门 Huione International Payments 参与了全球范围内洗钱诈骗所得，最新调查显示，这导致 Huione 公司控制的数百个加密货币地址被标记在 Elliptic 的工具中。

Elliptic 表示，加密货币交易所和其他企业可以筛查与 Huione 相关钱包的交易，以防止进一步洗钱。稳定币运营商还可以采取措施阻止通过这些钱包滥用其加密资产。

“Huione Guarantee 具有暗网市场的许多特征；然而，它是由柬埔寨一家大型企业集团运营的：Huione Group。该集团经营支付和外汇业务 Huione Pay，并涉足保险、航空和房地产领域。Huione Guarantee 似乎与 Huione Pay 关系密切，在后者的网站上占据显著位置。”

Elliptic 将 Huione 担保与全球洗钱和网络诈骗联系起来的文章最先出现在 CryptoPotato 上。